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职务侵占罪认定需关注：侵犯公司、企业合法财产；行为人利用职务便利侵占财物；犯罪者须为单位内部人员；行为人需有直接故意并意图非法占有财物。无论是否实际获利，均构成犯罪。
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《刑法》第191条规定洗钱罪分国内与跨国两种。跨国犯罪处五年以下刑或拘役，重者五年以上、十年以下。核心要素为“协助资金汇往境外”。此类案件应按洗钱罪定罪量刑。单位犯罪时，除罚金外，主管及直接责任人亦受刑事处罚。
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“帮信罪”指协助信息网络犯罪活动的行为，法律规定，犯此罪者可判三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。单位犯罪者，罚款处罚，直接负责的主管人员和其他直接责任人亦须依法定罪量刑，按自然人犯罪标准处理。这一法规旨在严厉打击信息网络犯罪活动，维护网络安全和社会秩序。
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单位不属开设赌场罪主体，仅自然人达法定年龄、具刑事能力者可定此罪。我国法律未将单位列为该罪实施方，故单位不担此责。对开设赌场者，依法处五年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。
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