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  • 曲松县经济犯罪辩护律师-丛榕律师
    西藏谦卓律师事务所 西藏山南市乃东区英雄路西藏谦卓律师事务所
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    帮助人数:35
    #律师标签:高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验
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    更多> #律师简介:自2016年开始执业,现主要从事刑事辩护,山南市仲裁员。
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  • 曲松县经济犯罪辩护律师-央嘎律师
    西藏谦卓律师事务所 拉萨市城关区江苏大道东城一号世邦首座9楼方诺律师事务所
    5.0

    来自18人评价

    帮助人数:23
    #律师标签:有团队,办过大案,有顾问单位经验,丰富的专业经验
    177-8903-0900
    更多> #律师简介:央嘎,男,中南大学法学本科,曾于检察院工作,现为西藏谦卓律师事务所专职律师,主要从事刑事辩护,民商纠纷,劳务纠纷等领域,
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  • 洗钱罪的立案标准是:行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的特定行为。这些行为构成洗钱罪,将受到法律制裁。 #刑事辩护 861次阅读
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  • 本罪侵害金融稳定与安全,违反国家经济法规,挑战金融管理权威。行为人明知资金来自犯罪所得,为掩饰其来源和性质,通过存入金融机构、投资等方式使其合法化。实施者包括自然人和单位,主观故意为之,期望实现非法利益。 #刑事辩护 1088次阅读
  • 洗钱罪指明知是犯罪所得,如毒品、黑社会、贪污贿赂、恐怖活动、走私、金融犯罪等违法所得,通过隐藏、伪装其来源,将其存入金融机构、股市或市场,使其非法所得合法化的犯罪行为。 #刑事辩护 1136次阅读
  • 对于洗黑钱金额高达一亿元的行为,依据法律,一般判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。洗钱罪涉及明知来自非法活动的收益,如毒品、黑社会、恐怖活动、走私及贪污贿赂等,而故意掩饰、隐瞒其来源和性质的违法活动。 #刑事辩护 1440次阅读
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