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赌博罪立案标准:经营者组织3人以上赌博,抽成超5000元或赌资达50万以上,参与人数20人以上,组织国人海外赌博并谋取中介费,凡涉及上述情况或符合其他追究刑责条件的,均构成犯罪,将被立案调查。
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"逃汇罪"立案标准:公司或单位违反国家规定,私自将大量外汇资金转移至境外且金额需单笔超200万元或累计500万元以上,否则不构成立案。违规行为将被调查并追究法律责任。
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消防责任事故罪的立案标准包括:致1名以上公民死亡或3人以上重伤;直接财产损失超50万人民币;引发森林火灾,过火面积满足两公顷(森林)或四公顷(疏林地等);以及对社会有重大影响和后果的行为。
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伪造金融机构批准文件罪的立案条件包括:违法主体私自伪造商业银行等金融机构的经营或批准文件,意图违法。此行为触犯法律,旨在打击非法经济活动,维护金融市场秩序与公众财产安全,因此一旦发现此类行为,会立即刑事立案侦查。
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