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什么行为会被视为洗钱罪

为掩饰或隐瞒毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融管理秩序破坏和金融诈骗犯罪的非法所得及其来源，实施提供资金账户、财产转换、转账支付等行为者，将构成洗钱罪。 #刑事辩护 1488次阅读
洗钱罪追诉标准50万怎样判刑

洗钱行为涉及金额仅为参考，关键在于资金来源及犯罪活动。涉及违法洗钱者将受法律制裁，如个人犯罪没收非法所得并处罚款；情节严重者刑期更长。单位洗钱除罚款外，主管及责任人也受刑罚。 #刑事辩护 912次阅读
卖废品被抓是刑事拘留吗

走私废旧塑料的法律适用及处罚需视情况而定。若行为人故意非法进口境外固体、液体、气体废物，将依据《刑法》走私废物罪定罪。若情节不严重，则视为普通商品走私，按相关法规处理。总之，法律将根据具体违法行为的性质和程度，给予相应的法律制裁。 #刑事辩护 894次阅读
洗钱罪由什么部门处理的

我国洗钱监管主要由银保监会负责。涉及毒品、黑社会、恐怖及走私犯罪等非法所得，需掩饰、隐瞒来源者，违法所得及其收益将被没收，并处五年以下有期徒刑或拘役，罚金为洗钱金额百分之五至二十。 #刑事辩护 1325次阅读

涉嫌洗钱罪如何判定

本罪侵犯金融和社会经济管理秩序，挑战金融管理和外汇管理。行为人明知非法所得，通过存入金融机构等方式掩盖、隐瞒其来源，企图合法化。犯罪主体包括自然人和单位，需年满十六周岁并具备刑事责任能力。主观上需故意为之，以获取利益。 #刑事辩护 906次阅读
涉嫌洗钱罪立案追诉标准怎么规定的

洗钱罪是我国法律明文规定的犯罪，涉及掩盖、隐瞒毒品、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗及黑社会性质组织犯罪的违法所得及其收益，将构成洗钱罪，应追究刑责。 #刑事辩护 1431次阅读
海外代购算不算洗钱罪

洗钱罪指明知是非法所得，如毒品、黑社会、贪污、恐怖活动、走私、金融犯罪所得，为掩盖其来源和性质，通过存入金融机构、投资或市场流通等方式，使非法收入合法化的行为。 #刑事辩护 1207次阅读