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  • 东源县经济犯罪辩护律师-周子豪律师
    广东正显律师事务所 河源市源城区永康大道东时代国际中心1308室广东正显律师事务所
    0.0
    帮助人数:10
    #律师标签:有团队,高学历,丰富的专业经验
    137-9070-7622
    更多> #律师简介:周子豪律师,广东正显律师事务所执业律师,专业领域:合同纠纷、债权纠纷、交通肇事、金融借贷、婚姻家庭!法学本科专业毕业,本科学位,2020年2月起在广东正显律师事务所工作,在办理刑事辩护、金融业务、合同纠纷、民商事经济案件等多类案件,累积了一定的业务经验,致力于通过良好的沟通为每一位当事人提供优质的法律服务。执业理念:做有思想的律师,让法治成为信仰
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  • 东源县经济犯罪辩护律师-田大龙律师
    广东卓献律师事务所 河源市源城区永康大道226号东江湾商务中心五楼、六楼
    5.0

    来自159人评价

    帮助人数:9999+
    #律师标签:有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
    183-1691-2386
    更多> #律师简介:擅长领域:刑事辩护、交通事故、婚姻家庭、工伤赔偿及债务纠纷。毕业于河南财经政法大学,原执业于陕西方强律师事务所,现执业于河源市—广东卓献律师事务所,田大龙律师每年办理近百起的民商事案件和刑事案件,办案经验丰富,办案思路灵活,认真负责、有耐心,尽力维护每一位当事人的合法权益。
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  • 洗钱罪主要针对毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等非法犯罪所得收益。犯罪形式包括:提供资金账户、转换财产形式、转移资金、境外汇款及掩盖、隐瞒犯罪所得来源。这些行为严重扰乱金融秩序,需严厉打击。 #刑事辩护 1423次阅读
  • 洗钱罪的上游犯罪包括七大类:毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金额较大的金融诈骗犯罪。这些行为均受到法律的严格制裁。 #刑事辩护 1050次阅读
  • 中国银行保险监督管理委员会负责监管涉嫌洗钱行为。对毒品、黑社会、恐怖及走私犯罪所得,掩盖或隐匿其来源和性质的,须没收全部非法收益,并处五年以下有期徒刑或拘役,罚金比例在洗钱额的5%至20%。 #刑事辩护 1483次阅读
  • 洗钱罪最高可判十年有期徒刑,涉及毒品、黑社会、贪污贿赂、恐怖活动、走私、破坏金融秩序及金融诈骗等犯罪所得,通过金融机构存入、投资或市场流通等手段,掩盖其非法来源,实现其合法化。 #刑事辩护 1445次阅读
  • 洗钱行为最高判10年有期徒刑。自然人洗钱,没收非法所得及收益,并处五年以下徒刑或拘役,罚金为洗钱金额5%-20%。情节严重者,处五年以上十年以下徒刑,并罚金。司法机关严格打击洗钱行为。 #刑事辩护 1347次阅读
  • 法院对洗钱罪判决:轻者判五年以下徒刑或拘役并罚款;重者五年以上十年以下有期徒刑并罚金。洗钱罪指明知资金来自非法活动,如毒品、黑社会、恐怖活动、走私和贪污贿赂犯罪,而掩饰、隐瞒其来源的行为。 #刑事辩护 1309次阅读
  • 洗钱罪是严重刑事犯罪,指通过非法手段掩盖、隐匿毒品、黑社会、恐怖、走私、贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益来源与合法性。行为包括提供资金账户等手段,旨在掩盖犯罪所得的真实性质。 #刑事辩护 848次阅读
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