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非法集资的认定标准

更新时间: 2021-04-17 22:39:35
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律师语音内容:

具备下列条件的应当认定为非法集资

1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。

2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。

3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。

4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。


法律依据:关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释 第一条

 违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:

(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传; 

(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

 未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

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朱玉霞律师

朱玉霞律师

山东齐鲁(滨州)律师事务

朱玉霞律师,咨询电话:15376282358(同微信号)从事基层法律服务多年,积累了丰富的办案经验;具有自己的刑辩律师团队,团队律师实践经验丰富,法律功底深厚,擅长办理疑难、复杂、重大刑事案件。朱玉霞律师承办了大量涉及弱势群体利益的法律事务,办案过程中,不论标的大小、审级高低,都始终秉承以当事人利益为核心的宗旨,始终本着“维护法律公正、保护当事人权益化”的执业理念为当事人提供法律服务,很大限度地维护当事人的合法权益。擅长刑事辩护,劳动工伤,婚姻家事,交通事故,合同纠纷以及民间借贷等案件。

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