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  • 盐山县经济犯罪辩护律师-董晓琳律师
    河北兴盐律师事务所 河北省沧州市盐山县龙海东路236号
    0.0
    帮助人数:14
    #律师标签:办过大案,高学历,丰富的专业经验
    131-0273-3762
    更多> #律师简介:婚姻家庭,交通事故,合同事务
    咨询律师
  • 盐山县经济犯罪辩护律师-王敏律师
    河北榆轩律师事务所 沧州市运河区泰合财富壹号
    5.0

    来自78人评价

    帮助人数:756
    #律师标签:办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
    180-0317-6662
    更多> #律师简介:姓名:王敏执业证号:11309201311165027职务:专职律师手机:18003176662王敏律师,汉族,毕业于河北经济学院,本科学历,2013年取得律师执业证,有着10余年专职律师执业经验,目前就职于河北榆轩律师事务所。擅长领域:合同纠纷、交通事故纠纷、建设工程纠纷、婚姻家庭纠纷、刑事辩护。王敏律师执业以来,严格遵守律师职业道德和执业纪律,秉承诚信、谨慎、勤勉、高效的执业理念,致力于为客户提供优质、高效的法律咨询服务,办理了一系列的案件。凭借专业的法学基础和对当事人认真负责的态度以及清晰的办案思路获得当事人的一致好评。
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  • 盐山县经济犯罪辩护律师-王艳翠律师
    河北恭惠律师事务所 沧州
    5.0
    帮助人数:706
    #律师标签:有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
    152-0327-5690
    更多> #律师简介:王艳翠律师,女,中共党员,硕士研究生,2010年毕业于河北经贸大学,专职律师,心理咨询师。2009年通过国家司法考试。具有金融业务从业经验。擅长领域:刑事辩护、经济犯罪、交通事故、婚姻家庭纠纷、合同纠纷,担任多家企业法律顾问。工作严谨务实,热衷于从事法律事务。以勤勉尽责的执业准则,最大限度地维护当事人的合法权益。
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  • 盐山县经济犯罪辩护律师-刘亚亮律师
    北京市东元(沧州)律师事务所 黄烨市
    5.0
    帮助人数:187
    #律师标签:有团队,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
    180-3177-8075
    更多> #律师简介:沧州专业刑事、婚姻、合同事务、人身侵权专业律师
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  • 盐山县经济犯罪辩护律师-王天军律师
    河北傲宇律师事务所 河北省沧州市浮阳北大道19号气象大厦6楼
    4.9

    来自139人评价

    帮助人数:9999+
    #律师标签:有团队,主任律师,办过大案,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
    151-0085-6386
    更多> #律师简介:傲宇律师事务所现有律师40余位,每月承办案件上百起,专业办理刑事辩护、交通事故、土地房产、家庭婚姻、劳动工伤以及保险理赔等案件,并担任常年法律顾问。
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  • 对于涉及洗钱的罪犯,根据法律,应处五年以下有期徒刑或拘役,并可能处罚金;情节严重者,可判五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。违法单位应处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员也应受罚。“洗钱”指明知非法所得,采取手段掩盖、隐藏其来源和性质,如提供资金账户、转化财产、协助资金转移等。 #刑事辩护 1118次阅读
  • 洗钱罪涉及的具体行为有:提供资金账户、转换财产形态、利用转账等方式转移资金、跨境转移资产,以及用其他方式掩盖、隐藏犯罪所得及收益的真实来源和性质。这些行为旨在掩饰、隐瞒涉及各类犯罪的所得及其收益,破坏金融管理秩序。 #刑事辩护 1419次阅读
  • 不知情参与洗钱不构成犯罪,但需提供充分证据证明自己确实不知情。若明知是非法所得,如毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污等犯罪所得,仍为其掩盖、隐瞒来源和性质,如提供资金账户、转换为现金或金融票据、转账等,则视为洗钱罪。总之,需明知非法所得并故意实施相关行为,才能判定为洗钱罪。 #刑事辩护 1296次阅读
  • 审判洗钱罪的标准是:明知是毒品、黑社会等七类犯罪所得,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助转换财产形式、转移资金、汇往境外或采取其他手段,均构成洗钱罪。视情节严重,可判五年以下有期徒刑或拘役及罚金;情节特别严重可判五年以上十年以下有期徒刑及罚金;情节极其恶劣可判十年以上有期徒刑及罚金;极端情况下可判二十年以下有期徒刑及罚金。 #刑事辩护 1125次阅读
  • 根据我国法律,洗钱罪是严重的经济犯罪,最高可判十年以上有期徒刑。具体标准为:明知涉及毒品、黑社会或走私犯罪的资金,洗钱者将面临五年以下有期徒刑或拘役,并需支付洗钱金额5%至20%的罚金;情节严重者,将判五年以上十年以下有期徒刑,并支付相应罚金。因此,洗钱罪的最高刑期为十年以上有期徒刑。 #刑事辩护 1446次阅读
  • 洗钱是非法行为,违反我国法律。洗钱行为包括为毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污、破坏金融秩序和金融诈骗等犯罪所得提供资金账户、转化财产、转账结算、跨境转移或采用其他方式掩盖隐藏来源和性质。单位实施也需受罚,情节严重者将受重罚。 #刑事辩护 842次阅读
  • 为了掩饰、隐瞒上述多项犯罪的非法所得及其收益的来源和性质,若有以下行为:(1)提供资金账户;(2)财产转现金、票据、证券;(3)转账或其他支付结算转移资金;(4)跨境转移资产;(5)其他掩饰、隐瞒方式,需没收非法所得和收益,并罚五年以下有期徒刑或拘役,情节严重者罚五年以上十年以下有期徒刑。单位犯罪则罚单位款,并罚直接责任人员刑,情节严重者罚五年以上十年以下有期徒刑。 #刑事辩护 1067次阅读
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