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成功案例
洗钱罪的犯罪对象只能是什么
洗钱罪主要针对毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等非法犯罪所得收益。犯罪形式包括:提供资金账户、转换财产形式、转移资金、境外汇款及掩盖、隐瞒犯罪所得来源。这些行为严重扰乱金融秩序,需严厉打击。
#刑事辩护
1423次阅读
洗钱罪的上游犯罪包括哪些罪
洗钱罪的上游犯罪包括七大类:毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金额较大的金融诈骗犯罪。这些行为均受到法律的严格制裁。
#刑事辩护
1050次阅读
洗钱罪是否属于监察委管辖
中国银行保险监督管理委员会负责监管涉嫌洗钱行为。对毒品、黑社会、恐怖及走私犯罪所得,掩盖或隐匿其来源和性质的,须没收全部非法收益,并处五年以下有期徒刑或拘役,罚金比例在洗钱额的5%至20%。
#刑事辩护
1483次阅读
构成洗钱罪最高可判多少年
洗钱罪最高可判十年有期徒刑,涉及毒品、黑社会、贪污贿赂、恐怖活动、走私、破坏金融秩序及金融诈骗等犯罪所得,通过金融机构存入、投资或市场流通等手段,掩盖其非法来源,实现其合法化。
#刑事辩护
1445次阅读
什么罪构成洗钱罪量刑最高
洗钱行为最高判10年有期徒刑。自然人洗钱,没收非法所得及收益,并处五年以下徒刑或拘役,罚金为洗钱金额5%-20%。情节严重者,处五年以上十年以下徒刑,并罚金。司法机关严格打击洗钱行为。
#刑事辩护
1347次阅读
洗钱罪法院判决书怎么判
法院对洗钱罪判决:轻者判五年以下徒刑或拘役并罚款;重者五年以上十年以下有期徒刑并罚金。洗钱罪指明知资金来自非法活动,如毒品、黑社会、恐怖活动、走私和贪污贿赂犯罪,而掩饰、隐瞒其来源的行为。
#刑事辩护
1309次阅读
到底什么是洗钱罪
洗钱罪是严重刑事犯罪,指通过非法手段掩盖、隐匿毒品、黑社会、恐怖、走私、贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益来源与合法性。行为包括提供资金账户等手段,旨在掩盖犯罪所得的真实性质。
#刑事辩护
848次阅读
少刑
在酒店客房打扫卫生,为何触犯协助组织卖淫罪?
代理方:
被告
结果:
少刑
我的价值:
将公诉机关指控的林女士从事犯罪的时间和获利金额明显降低,最终判决比检察院的量刑建议减少半年以上。
详细案情>
少刑
一起缅北诈骗案辩护始末
代理方:
被告
结果:
少刑
我的价值:
通过梳理卷宗,及时与承办人员沟通,认定了被告人存在的自首、从犯、未实际获利等从轻情节,最大程度争取了从轻处罚。
详细案情>
少刑
帮信罪流水巨大,认罪认罚基础上再次取得降低刑期
代理方:
被告
结果:
少刑
我的价值:
本案判决结果的价值体现在案件当事人已于检察院环节签署认罪认罚具结书,自愿认可并接受检察院提出的有期徒刑二年的量刑建议,后于人民法院判决时再次将刑期降低六个月。司法实践中认罪认罚案件人民法院一般应当采纳检察机关的认罪认罚建议,但并不意味着在检察机关认罪认罚后的案件即没有争取空间。
详细案情>
缓刑
网络开设赌场系列案件争取缓刑
代理方:
被告
结果:
缓刑
我的价值:
因开设赌场系列案件往往伴随多人、多起等事实情节,其处理结果具有一定程度同一性,在案件处理上很大程度需考虑同案犯、主从犯的量刑标准及刑罚方式的接近,故对缓刑的适用一般较少,本案被告人最终以各项法定、酌定的从轻、减轻情节的认定宣告适用缓刑,使其可回归家庭、回归社会,体现了三个效果的有机统一。
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