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磨增奎律师
广西广宾律师事务所
广西来宾市兴宾区维林大道406号
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帮助人数:403
#律师标签:办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验
152-2459-3128
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#律师简介:本人从2008年开始从事法律服务工作,擅长处理知识产权、刑事辩护、婚姻家庭、道路交通事故、债权债务、医疗纠纷、劳动仲裁纠纷等案件代理业务
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收外贸款被刑事拘留怎么办
若在收取外贸款项过程中遭遇刑事拘留,则可能涉嫌违法经营罪、逃汇罪以及走私罪等严重罪行。在此情况下,务必要保持冷静头脑,并迅速寻求专业法律顾问的协助。经由律师深度分析案件的实际情况,判断是否构成违法行为,继而与各个司法机构进行积极有效的沟通。同时,请务必全力配合相关部门的调查工作,尽可能提供足够敏感的证据用于论证该笔款项的合法性质。
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关于审理洗钱罪的法律条款有哪些
根据《刑法》第一百九十一条,为掩盖、隐匿非法所得及其收益来源与性质,提供资金账户、转移资金、跨境转移资产等行为,将没收犯罪所得及收益,判五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。情节严重者,判五年以上十年以下有期徒刑并罚金。单位犯罪者,罚款并处罚直接责任人员。
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洗钱罪和隐瞒犯罪所得罪怎么认定
洗钱罪涉及掩盖非法所得来源,如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪所得。依《刑法》第191条,行为特征包括资金账户提供、财产转换、转移资金等。隐瞒犯罪所得罪指明知财产为犯罪所得而掩饰、隐瞒,如窝藏、转移等。区分两罪需结合案情和证据,若明知犯罪所得且实施洗钱行为,则可能犯两罪。
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洗钱罪多少可判罪
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法律对洗钱罪的条款是什么
根据我国刑法第191条,洗钱罪指为掩盖毒品、黑社会、恐怖、走私、贪污贿赂、金融犯罪等非法所得来源,实施提供账户、转换财产、转移资金等行为。单位犯此罪应受罚金处罚,直接责任人员亦应受罚。
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隐瞒洗钱罪判几年徒刑三年
依据《刑法》第一百九十一条,故意隐瞒洗钱罪行且涉及严重犯罪如毒品、黑社会、恐怖活动等,情节严重者将判五年以上十年以下有期徒刑及罚金。若情节较轻,则可能判五年以下或拘役,并处或单处罚金。具体刑期由法官根据案情裁量。
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什么情况会构成洗钱罪
洗钱罪旨在掩盖非法收入来源,包括毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等犯罪所得。行为包括提供资金账户、转换财产形式、转账转移资金等。触犯者将承担刑事责任,没收非法所得并处罚金,情节严重者将受更严厉制裁。
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