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帮助境外赌场转账洗钱金额多少立案

时间:2026.04.06 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1106人
律师解析:
1.为境外赌场转账洗钱,涉嫌洗钱罪。
2.掩饰隐瞒特定犯罪的所得及收益来源性质,有提供资金账户等行为,应予立案追诉
3.实施洗钱行为不论金额,都可能被追刑责
4.司法实践里,一般金额达20万元以上启动刑事程序,但非绝对标准。
5.具体案件要结合实际,判断是否符合立案条件
案情回顾:

小朱受境外赌场指使,为其进行转账洗钱活动。小朱在一段时间内频繁通过多个账户进行资金转移,涉及金额达30万元。警方发现其异常资金流动后展开调查。小朱认为自己只是帮忙转账,且不清楚资金来源,不应构成犯罪。而警方认为小朱的行为符合洗钱罪特征,双方就此产生争议。

案情分析:

1、根据相关规定,为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为之一的,应予立案追诉。小朱为境外赌场转账,符合为特定犯罪收益掩饰性质的行为特征。
2、虽然不论金额多少实施洗钱行为都可能被追究刑事责任,但司法实践中一般涉及金额达到一定程度才启动刑事程序,本案中小朱涉及金额达30万元,通常已达到常见的标准。且是否构成犯罪不能仅以其称不清楚资金来源来判断,需结合实际情况综合认定,小朱的行为大概率符合立案条件。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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