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东凤镇经济犯罪辩护律师
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成功案例
洗钱罪的犯罪对象只能是什么
洗钱罪主要针对毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等非法犯罪所得收益。犯罪形式包括:提供资金账户、转换财产形式、转移资金、境外汇款及掩盖、隐瞒犯罪所得来源。这些行为严重扰乱金融秩序,需严厉打击。
#刑事辩护
1423次阅读
洗钱罪的上游犯罪包括哪些罪
洗钱罪的上游犯罪包括七大类:毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金额较大的金融诈骗犯罪。这些行为均受到法律的严格制裁。
#刑事辩护
1050次阅读
洗钱罪是否属于监察委管辖
中国银行保险监督管理委员会负责监管涉嫌洗钱行为。对毒品、黑社会、恐怖及走私犯罪所得,掩盖或隐匿其来源和性质的,须没收全部非法收益,并处五年以下有期徒刑或拘役,罚金比例在洗钱额的5%至20%。
#刑事辩护
1483次阅读
构成洗钱罪最高可判多少年
洗钱罪最高可判十年有期徒刑,涉及毒品、黑社会、贪污贿赂、恐怖活动、走私、破坏金融秩序及金融诈骗等犯罪所得,通过金融机构存入、投资或市场流通等手段,掩盖其非法来源,实现其合法化。
#刑事辩护
1445次阅读
什么罪构成洗钱罪量刑最高
洗钱行为最高判10年有期徒刑。自然人洗钱,没收非法所得及收益,并处五年以下徒刑或拘役,罚金为洗钱金额5%-20%。情节严重者,处五年以上十年以下徒刑,并罚金。司法机关严格打击洗钱行为。
#刑事辩护
1347次阅读
洗钱罪法院判决书怎么判
法院对洗钱罪判决:轻者判五年以下徒刑或拘役并罚款;重者五年以上十年以下有期徒刑并罚金。洗钱罪指明知资金来自非法活动,如毒品、黑社会、恐怖活动、走私和贪污贿赂犯罪,而掩饰、隐瞒其来源的行为。
#刑事辩护
1309次阅读
哪些行为叫洗钱罪
洗钱罪涉及隐蔽、遮盖非法所得及其收益来源,主要关联于毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融管理秩序破坏及金融诈骗等犯罪。行为人通过资金账户提供、跨境资产转移等手段,或其他方式掩饰、遮盖犯罪所得来源,均可能触犯洗钱罪法律规定。
#刑事辩护
994次阅读
缓刑
一审十年刑期二审成功改缓刑
代理方:
上诉人
结果:
缓刑
我的价值:
买卖弹药是重罪,该案陆某被查处的弹药数量已经达到十年以上量刑档次,一审也确实被判了十年实刑。辩护律师在二审接手后,通过从其犯罪形态的辩护入手,充分说理,争取到二审法院采纳了未遂的减刑认定,帮当事人争取到了自由。
详细案情>
无罪释放
代理商销售“假货”之辩护突破 ——朱X涉嫌销售假冒注册商标的商品罪、非国家工作人员受贿罪
代理方:
被告
结果:
无罪释放
我的价值:
双罪均不起诉无罪处理,确实不容易,我们辩护人在这个案件中是会见了多次且做了大量的证据分析和辩护工作去说服司法机关这个案件存在证据不足的情况的,所以最终才能争取得到全案均无罪的结果。
详细案情>
无罪释放
电话扩充设备接收验证码涉帮助信息网络犯罪活动罪—检察院不起诉
代理方:
被告
结果:
无罪释放
我的价值:
通过和当事人及其家属共同努力,准备并提交证据及法律意见,当事人取保候审,最终不起诉,即无罪
详细案情>
无罪释放
男子趁女子醉酒后发生性关系涉强奸案—检察院不起诉
代理方:
犯罪嫌疑人
结果:
无罪释放
我的价值:
周律师根据本案的证据及事实,多次与检察人员通过法律意见、补充意见及电话沟通,检察机关最终对甲作出不起诉的决定。检察院不起诉,即甲无罪。
详细案情>
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