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律师随笔
违法发放贷款罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员,违反国家规定,发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的行为。挪用公款罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员,通过职务上的便利,利用职权行为,挪用本企业单位的资金,用于个人的花费或者借由他人使用
2021-05-21
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律师随笔
根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条:“银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)违法发放贷款,数额在100万以上的;(二)违法发放贷
2021-05-20
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律师随笔
一、基本案情1996年9、10月间,被告人刘某和王某某合谋,由刘某以高额贴息为诱饵拉“存款”,刘某先存入宜兴市某信用社小额存款,王某某在开具存单时故意拉开字距,刘某再在存单第二联上添字变造成巨额存单交给储户,骗取钱财。在此期间,被告人刘某进
2021-05-19
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律师随笔
一、基本案情1.1997年9月,时任某某公司法定代表人兼总经理的马某方,在明知某某公司所属两个子公司不具备高额贷款和提供担保的条件,在无保证还贷能力的情况下,为获取银行高额贷款,指使某某公司财务负责人徐某采取变造、虚构硬视兄弟公司、硬视多媒
2021-05-18
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律师随笔
一、基本案情2000年10月,被告人刘某某因急需资金,与被告人颜某某、陈某、某某平(某金融机构总经理)三人一起商定,由颜某某以其公司名义向该金融机构申请贷款,刘某某、陈某所在的证券公司为颜某某出具形式上符合贷款要求的质押证明,某某平利用其担
2021-05-17
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律师随笔
基本案情: 杨某应朋友B某的邀请,与其朋友A某来到B某的家里,当时B某家中还有C某、D某和被害人E某、F某。在此次聚会过程中,E某和F某在B某家中被殴打、扒光衣服并在被逼迫的情况下交出全部钱款。B某等人将钱款用于购买“笑气”吸食,吸食
2020-11-05
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律师随笔
基本案情: 王某系某外卖公司外卖员,与公司其他外卖员一起住在公司宿舍内,平时每个外卖员都把自己所骑送餐车的电瓶和充电器集中放在宿舍里。2019年5月初,王某因业务问题被公司辞退,心生怨气,在搬离宿舍时临时起意拿走了一个电瓶和一个充电器
2020-09-01
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律师随笔
基本案情: 2019年5月,公安机关在查处某公司涉嫌行政违法行为过程中,该公司工作人员谭某认为此事与己无关,拒不配合调查,在公安机关对其进行传唤时,与民警发生撕扯。经鉴定,一名公安民警受伤为轻微伤,谭某被刑事拘留。 案件结果: 谭
2020-08-27
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律师随笔
基本案情: 戴某某贪图小利,利用某知名网络购物平台的审查漏洞,通过买新退旧的方式骗取新的衣物、配件等等,使得被害平台损失较大,被害平台后台审查发现后报案至公安机关,经过公安机关刑事立案初步侦查,戴某某涉案金额近万元。因涉案金额刚过刑事
2020-08-25