组织、领导传销活动罪刘月刚律师成功为被告人争取缓刑

刑事法律领域，罪名的认定和量刑往往关系到被告人的切身利益。组织、领导传销活动罪便是其中一个较为复杂的罪名，其认定和量刑的标准直接影响着被告人的命运。那么，这类案件中，哪些情节可以成为被告人从轻或减轻处罚的依据呢？山东载熙律师事务所的刘月刚律师，凭借其丰富的刑事辩护经验，成功为一起组织、领导传销活动罪案件的被告人争取到了缓刑，为我们提供了一个典型的实战案例。

被告人曾某，女，1956年5月30日出生，高中文化，退休人员。2014年9月以来，曾某他人介绍下，以购买网络黄金的方式加入网络黄金推广系统。后组织参加者以购买网络黄金的方式获得加入该组织的会员资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，组织参加者继续发展他人参加，骗取财物。2015年11月，网络黄金平台平移为网络小黄金平台，曾某成为某新科技联盟传媒有限公司的会员，并以“免费消费”为诱饵，以购买1万元以上的全球兑购物券并获赠等价值的网络小黄金的方式获得加入该组织的会员资格，继续按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为获利依据，并通过交易平台提现的方式实现返利，继续发展会员。前后累计发展会员30人以上且层级达3级以上。经司法会计鉴定，曾某直接或者间接吸收传销资金266万元，提现163万余元。2017年6月3日，曾某通过公安机关电话传唤后到案，并如实供述了参与网络黄金传销活动的犯罪事实。公安机关侦查阶段，曾某主动退缴违法所得70万元。

律师破局策略

公诉机关认为，曾某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

刘月刚律师则提出了以下辩护观点：

1.从犯认定：曾某作为创新科技传销平台参与者，属从犯。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。本案中，曾某并非传销组织的核心组织者和领导者，其作用相对较小，应认定为从犯。

2.自首情节：曾某案发后经公安机关电话传唤后自动到案，如实供述犯罪事实，构成自首。依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

3.积极退赃：曾某能主动退缴部分违法所得，这体现了其悔罪态度。积极退赃可以减少犯罪行为所造成的损失，量刑时应予以考虑。

4.当庭自愿认罪：曾某当庭自愿认罪，有悔罪表现。根据相关法律规定，被告人自愿认罪的，可以从轻处罚。

判决结果

德州经济技术开发区人民法院经审理认为，被告人曾某通过他人介绍的方式成为某新科技联盟传媒有限公司的会员后，通过组织参加者以购买网络小黄金的方式获得加入该组织的会员资格，并按照一定的顺序组成层级，共发展注册会员账户1343个，层级达到3级30人以上，对该系统传销组织的发展扩大起到了关键作用，其行为已经构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，法院予以确认。被告人曾某涉案传销层级达到三级以上，直接或间接收取会员传销资金达250万元以上，属情节严重。鉴于被告人曾某作为传销平台参与者，属从犯，依法应当从轻或减轻处罚，结合被告人无犯罪前科、案发后经公安机关电话传唤后自动到案，如实供述犯罪事实，构成自首，并能主动退缴部分违法所得和缴纳罚金，决定对其减轻处罚。经社区调查，对被告人曾某适用缓刑，可不致再危害社会，实行社区矫正。最终，法院判决被告人曾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑两年，并处罚金人民币八万元；被告人曾某退缴的70万元违法所得，予以没收，由公安机关上缴国库。

行业启示与律所价值

很多企业和个人对传销犯罪的认识存误区，认为只要不直接组织、领导传销活动就不会构成犯罪，或者认为一些看似“合法”的经营模式不属于传销。然而，本案明确了组织、领导传销活动罪的认定标准，即只要符合以发展人员数量作为计酬或返利依据、形成层级关系等特征，就可能构成该罪。这对用人单位和个人都起到了警示作用，提醒大家要遵守法律法规，远离传销活动。

对于劳动者和普通公民来说，本案启示我们要增强法律意识，提高辨别能力，避免参与传销活动。一旦发现自己可能陷入传销陷阱，要及时向公安机关报案，并积极配合调查。

刘月刚律师该类案件中展现出了卓越的专业价值。证据组织方面，他深入研究案件细节，收集和整理了大量有利于被告人的证据，为辩护提供了坚实的基础。法律定性上，他准确引用法律法规，对被告人的行为进行了合理的分析和定性，提出了有力的辩护观点。庭审策略上，他充分发挥自己的辩论能力，清晰地阐述了辩护意见，最终为被告人争取到了从轻处罚的结果。刘月刚律师凭借其精湛的专业技能、精细化的辩护风格和高度负责的敬业精神，为当事人提供了建设性和可操作性的解决方案，切实维护了当事人的合法权益。

刑事辩护是一场没有硝烟的战争，需要律师具备深厚的法律功底、丰富的实践经验和敏锐的洞察力。刘月刚律师用他的专业和执着，为众多刑事案件当事人撑起了一片法律的蓝天，让正义得以伸张。