当事人是某公司的普通业务员,公司在未经国家金融监管部门批准的情况下,以养老院、艺术品交易等投资理财项目为噱头,通过发传单、开宣讲会等方式公开宣传,向社会不特定公众承诺高额利息回报,进行非法吸收公众存款的活动。
案发后,还有超2000万元没退还,案件涉及200余名集资参与人,社会影响特别大。当事人也因此被公诉机关以非法吸收公众存款罪提起公诉。经审计,当事人在职期间非法吸收公众存款金额达到了592.8万元,还获取非法收入141203.76元。
公诉机关指控当事人犯罪数额巨大,建议判处有期徒刑三年并处罚金,虽然说可以适用缓刑,但当事人涉案金额远超“数额巨大”标准,面临着较重的刑事处罚。要是辩护不当,很容易就被判处实刑,那当事人的生活可就全毁了。
曹頔繁律师接手这个案子后,第一时间就去会见了当事人,然后全面阅卷,仔细梳理证据。曹頔繁律师精准锁定了五大核心辩护要点。
第一,当事人是经公安机关电话通知后主动到案的,到案后还如实供述了全部犯罪事实,按照法律规定,这构成自首,是可以从轻或减轻处罚的。第二,当事人只是普通业务员,在公司的共同犯罪中起的是次要、辅助作用,属于从犯,依法应当从轻、减轻处罚。第三,当事人到案后积极配合,退缴了全部违法所得,还认罪认罚。第四,当事人自愿认罪认罚。第五,当事人没有任何前科劣迹,是初犯、偶犯。
庭审的时候,曹頔繁律师围绕这五个要点充分发表了辩护意见。曹頔繁律师向法庭清晰阐述了当事人在案件中的地位和作用,强调他主观认知有限,是被公司宣传误导了,并不是主动参与犯罪的。而且案发后他自首了,还自愿认罪认罚。曹頔繁律师还提交了退缴凭证等证据,来证明当事人的悔罪表现,请求法庭对当事人从宽处罚并适用缓刑。
法院经过审理,完全采纳了曹頔繁律师的辩护意见,认定当事人构成自首、系从犯,积极退赃、认罪认罚。最终作出了有期徒刑一年六个月、缓刑二年,并处罚金六万元的判决。当事人没有被收监执行,成功保留了正常的工作与生活状态。
原本当事人面临着可能三年实刑的危机,现在却获得了缓刑的结果,这个案子能取得这样的结果,关键在于精准抓住了当事人的从轻情节,并在庭审中充分阐述和举证。
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