2012年2月到2021年间,管某某、付X等人以某资产管理有限公司等名义,公开宣传投资P2P、金交所、保理业务等理财项目,承诺高额回报,非法吸收公众存款100余亿元。杨XX从业务员一路做到事业部副总裁,负责招揽集资参与人及管理下属人员,他所负责的事业部非法吸收公众存款20亿余元。一开始,杨XX或许觉得自己只是在执行工作,问题不大,心存侥幸。
2021年3月31日,杨XX被查获归案。他自己也尝试着去解决问题,可面对如此庞大的金额和复杂的法律程序,他越弄越糟,心里焦虑极了,反复怀疑自己是不是要面临重刑。
后来,杨XX家属经人介绍找到了北京市盈科律师事务所的陈晓伟律师。陈晓伟律师自2009年开始执业,在刑事犯罪辩护领域经验丰富。
陈律师接手案件后,在梳理材料时发现了一个关键细节。杨XX曾协助公安机关辨认同案犯甘XX的具体门牌号位置。虽然这个细节看似不起眼,但陈律师认为这有可能成为争取立功认定的关键。
围绕这个细节,陈律师制定了诉讼策略。他指导杨XX家属收集相关证据,比如公安机关的相关记录、杨XX与警方沟通的情况等。同时,陈律师还详细研究了案件的每一个环节,准备在法庭上为杨XX进行有力辩护。
庭审中,双方展开了激烈交锋。陈律师提出,杨XX首次到案即如实供述,在未被羁押期间配合到案,应认定为自首;协助抓捕同案犯甘XX,构成立功;系从犯、自愿认罪认罚,积极退赔违法所得,建议法庭对杨XX减轻处罚并适用缓刑。但法院经审理认为,杨XX不构成自首,协助辨认门牌号未达到协助抓捕程度,不构成立功。不过鉴于他系从犯、坦白、自愿认罪认罚、退赔违法所得,依法对其从轻处罚,不适用缓刑。最终,杨XX犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年六个月,罚金人民币二十万元。听到判决结果,杨XX原本极度紧张的心情终于放松下来,长出了一口气。
这个案子教会我们,第一,工作中要对可能涉及违法的业务保持警惕,别心存侥幸。第二,一旦出事要积极配合调查,如实供述。
面对复杂的刑事案件,细节往往能决定成败。在这个案子里,陈晓伟律师抓住杨XX协助辨认门牌号这一细节,为其制定辩护策略,虽部分辩护意见未被采纳,但还是为杨XX争取到了从轻处罚。
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