数额达到多少高利转贷会被定罪

一、数额达到多少高利转贷会被定罪

依据相关司法解释，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：一是高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；二是虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 根据《刑法》规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

二、数额达到多少可构成职务侵占罪

公司、企业或其他单位的人员，利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额达到三万元以上的，构成职务侵占罪。 依据相关规定，职务侵占数额三万元以上不满二十万元的，认定为“数额较大”；数额在一百万元以上的，认定为“数额巨大”。若发现此类行为，单位可向公安机关报案，由司法机关依法处理。对于犯罪嫌疑人，将根据侵占数额及情节等，处以相应刑罚。

三、数额达到多少可定性为诈骗罪

根据相关司法解释，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于“数额较大”，通常会被立案追诉，不同地区会结合本地区经济社会发展状况，在该幅度内确定具体数额标准。 达到数额较大标准后，会以诈骗罪定罪处罚。数额巨大标准为三万元至十万元以上；数额特别巨大为五十万元以上。诈骗数额越大，量刑越重。数额较大处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或有其他严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

当探讨数额达到多少高利转贷会被定罪时，不能只聚焦数额标准。若高利转贷构成犯罪，即便将违法所得及时归还，也不能免除刑事责任，但可能会影响量刑。并且，若单位实施高利转贷行为，达到一定数额也会被定罪，单位主要负责人同样要承担刑事责任。高利转贷不仅涉及到定罪的数额界限，还有众多复杂的法律问题藏匿其中。你是否有高利转贷相关案件的困扰或者疑惑？若对于高利转贷定罪数额之外的法律问题存在不解，赶紧点击网页底部的“立即咨询”按钮，让专业律师为你答疑解惑。