股权转让诈骗的认定标准是什么

一、股权转让诈骗的认定标准是什么

股权转让诈骗的认定需考量多方面因素。

主观上，诈骗方要有非法占有目的，即意图通过股权转让行为骗取对方财物。比如以虚构的公司盈利状况吸引受让方，实则是为侵吞其转让款。

客观行为上，存在欺诈行为。常见的有虚构股权价值、隐瞒公司重大债务或经营问题等。例如隐瞒公司已面临巨额诉讼且大概率败诉的情况。

因果关系方面，受让方基于诈骗方的欺诈行为产生错误认识，并因此作出转让股权的意思表示。比如受让方因相信了虚构的盈利数据而决定购买股权。

损害后果上，受让方因该行为遭受财产损失，如支付了过高的股权转让款且股权价值远低于支付价格。若符合上述条件，一般可认定为股权转让诈骗，受害者可通过刑事报案或民事诉讼维权。

二、股权转让诈骗的立案条件有哪些

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，进行股权转让诈骗，若以非法占有为目的，在签订、履行股权转让合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在3万元以上的，应予立案追诉。

此外，符合《刑法》第二百二十四条合同诈骗罪情形之一，也应立案，如虚构单位或冒用他人名义签订合同；以伪造、变造、作废票据或其他虚假产权证明作担保；没有实际履行能力，以先履行小额合同或部分履行的方法，诱骗对方继续签订和履行合同；收受对方给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿等。

三、股权转让诈骗如何认定

认定股权转让诈骗，需从主客观方面判断。客观上，诈骗方要有欺诈行为，如虚构公司股权价值、隐瞒公司重大债务或经营问题等重要信息，使受让人陷入错误认识而签订股权转让合同。同时，诈骗方通过欺诈行为使受让人基于错误认识处分财产，即支付股权转让款。

主观上，诈骗方需具有非法占有目的，即其从一开始就打算通过股权转让骗取受让人财物，而非正常的股权转让交易。

若诈骗金额达到一定标准，根据《刑法》规定，可能构成诈骗罪。受让人发现可能遭遇诈骗，应及时收集合同、沟通记录、付款凭证等证据，向公安机关报案。

在探讨股权转让诈骗的认定标准是什么时，除了明确认定标准本身，还有一些相关问题值得关注。一方面，若被认定为股权转让诈骗，受害者如何进行有效的维权索赔是关键，比如通过民事诉讼要求返还财产、赔偿损失等。另一方面，实施诈骗者会面临怎样的刑事处罚也备受瞩目，根据诈骗金额和情节严重程度，可能会被判处不同年限的有期徒刑并处罚金。如果你对股权转让诈骗的认定细节、维权途径以及刑事处罚等方面存在疑问，别让困惑继续，赶紧点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人员会为你答疑解惑。