非法跨境转移资金构成何罪

一、非法跨境转移资金构成何罪

非法跨境转移资金可能构成以下犯罪：

逃汇罪：公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，构成逃汇罪。数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，判处相应更高刑罚。

洗钱罪：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，通过跨境转移资产等方式协助资金转移的，构成洗钱罪。将面临五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

二、非法跨境转移资产罪的立案标准是什么

非法跨境转移资产罪的立案标准主要包括：

1.转移资产的数额较大。一般来说，单笔数额在一百万元以上，或者累计数额在二百万元以上的，可予以立案。

2.有其他严重情节。如多次实施非法跨境转移资产行为，或者转移的资产用于违法犯罪活动等。

3.虽未达到上述数额标准，但经责令改正仍拒不改正，或者造成严重后果的，也可能立案追究刑事责任。

此罪旨在打击通过跨境方式非法转移资产的行为，以维护国家金融安全和经济秩序。若涉嫌该罪，应及时寻求法律帮助，配合司法机关调查。

三、非法跨境转移资产咋处理

非法跨境转移资产违反多项法律规定。在行政层面，依据《外汇管理条例》，外汇管理机关可责令改正，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。

在刑事层面，若涉及洗钱等犯罪行为，根据《刑法》规定，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

若发现非法跨境转移资产行为，可向外汇管理机关、公安机关等相关部门举报，以维护国家金融秩序和经济安全。

当我们明确非法跨境转移资金构成何罪的核心问题后，这类行为还常伴随多个需注意的细节。比如若转移资金涉及毒品、黑社会性质等上游犯罪，还可能同时触犯洗钱罪；此外，协助他人实施非法跨境资金转移的，即便未直接获利，也可能构成帮助信息网络犯罪活动罪或相关共犯。不少人误以为“小额转移”不会被追责，实则我国对这类行为的立案标准明确，一旦达到金额或情节要求，将面临刑事处罚。如果您对具体情形下的罪名认定、量刑幅度，或自身遇到的类似情况是否涉罪存疑，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为您精准解答。