董事会成员变更的决议流程

一、董事会成员变更的决议流程

首先要看公司章程里对此类变更是如何约定的，董事会成员变更时需保持与章程规定一致。如果没有约定的话，股东会开会作出决议，然后凭决议到所在地工商作变更登记即可。

董事股东变更的流程如下：　　

1、法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(领取，公司加盖公章);　　

2、《企业(公司)申请登记委托书》(领取，公司加盖公章)，应标明具体委托事项和被委托人的权限;　　

3、有限责任公司变更股东提交原股东会决议(内容包括：转让双方当事人、转让标的、数额，其他股东优先受让权力的行使情况等，由股东盖章或签字(自然人股东);国有独资公司有限责任公司变更出资人提交国务院或者国务院授权的机构、部门转让出资的文件。

4、转让双方签署的股权转让协议;　　

5、法律、行政法规规定公司变更股东或发起人应报经审批的，提交有关部门的批准文件;　　

6、公司营业执照正副本。　　

注：依照公司登记管理条例设立的公司申请股东、发起人变更或者股份转让的变更登记适用本规范。由于股东或发起人的变更而使公司登记事项、备案事项发生变更的，应按有关变更登记的规定提交相应的文件。

二、董事会成员变更的决议书范例

关于╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳有限公司变更董事会人数(或设监事)的申请

无锡国家高新技术产业开发区管理委员会：

╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳有限公司(以下简称“公司”)是╳ 年╳ 月在无锡新区成

立的一家外资(或中外合资、中外合作)企业。公司投资总额╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳，注册资本╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳。经营范围：╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳。公司因╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳(原因)，拟变更董事会构成或增设监事，主要情况如下：

1、公司董事会成员由╳名增加(或减少)为╳名，由╳╳╳委派。(涉及多个投资方的必须说明各投资方委派的董事成员人数)

2、公司增设监事╳名，由╳╳╳委派。

现附上公司董事会决议(或股东会决议/股东决定书)等材料，望批准。

申请单位： (公章) 申请日期：

以上便是董事会成员变更的决议流程，在进行董事会成员变更的时候，首先需要公司的法定代表人填写申请表，然后召开股东大会提交决议，国有机构则提交给主管部门，决议审批通过后前往登记机关更变公司营业执照。整个流程走完，才算结束。