非法吸收公众存款要哪些证据立案

一、非法吸收公众存款要哪些证据立案

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，非法吸收公众存款需达到一定数额或情节标准才立案。证据方面主要有以下几类：主体证据：证明犯罪嫌疑人身份信息、单位主体资格等，如身份证、营业执照等，以明确责任承担者。行为证据：能证明非法吸收公众存款行为存在的证据，包括宣传资料、合同协议、会议记录等，证明其通过何种方式向不特定对象吸收资金。资金证据：银行转账记录、交易流水、会计账簿等，证明资金的来源、去向、数额等，确定吸收资金规模。被害人证据：被害人陈述、证人证言，说明其参与集资的过程、投入金额等情况。

二、非法吸收公众存款罪40万以上判几年

根据《刑法》及相关司法解释，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，数额在100万元以上的属于数额较大；数额在500万元以上的属于数额巨大；数额在5000万元以上的属于数额特别巨大。

非法吸收公众存款40万未达数额较大标准，但如果存在非法吸收对象150人以上或给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上等情形，也可能构成本罪，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。若不存在上述情形，通常不构成非法吸收公众存款罪。不过具体量刑需结合全案情节判断。

三、非法吸收公众存款90万判多少年

根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，非法吸收公众存款90万量刑需结合具体情形判断。

若属于一般情形，非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上，才达到数额较大标准，90万未达此线，但有其他严重情节也可能入罪。此时，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

若存在向不特定对象吸收资金、承诺还本付息等行为，同时符合其他加重情节，如给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上等，可能认定为数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

需注意，最终量刑要综合考虑犯罪情节、退赃退赔等多方面因素。

当探讨非法吸收公众存款需要哪些证据立案时，有多种关键证据值得关注。比如，相关的合同、协议等书证，能直观展现吸收存款的约定与操作。还有银行账户交易明细，可清晰反映资金往来情况。证人证言也很重要，能从旁佐证非法吸收存款行为的发生。这些证据相互印证，共同构成立案依据。倘若你对非法吸收公众存款的证据收集、证据效力认定等方面还有疑问，或者自身涉及此类案件需要专业法律建议，那就赶紧点击网页底部的“立即咨询”按钮吧，专业法律团队将为你提供精准且有效的解答与帮助。