合同诈骗罪有哪些审查要点

一、合同诈骗罪有哪些审查要点

合同诈骗罪审查要点如下：主观方面，需判断行为人是否具有非法占有目的，如虚构事实、隐瞒真相以骗对方财产。客观方面，看是否在签订、履行合同过程中实施欺诈行为，如假冒身份、虚假承诺等。审查合同性质、交易过程、财物流向等。主体上，确认是否为合同一方当事人。证据方面，需有证明欺诈行为、非法占有目的及因果关系的证据，如书证、证人证言、视听资料等。同时，要审查行为人的辩解，综合全案证据判断是否达到合同诈骗罪的证明标准，做到不枉不纵，准确认定犯罪，保护当事人合法权益，维护市场秩序。

二、合同诈骗罪审查中证据认定有何要点

合同诈骗罪审查中证据认定要点如下：

主体身份证据：需核实犯罪嫌疑人、被告人身份信息，确认其是否具备签订、履行合同资格，以及单位犯罪中单位主体合法性、相关人员职务身份等。

合同相关证据：审查合同的形式与内容，判断是否为虚构、伪造合同，合同条款是否存在欺诈性表述，合同签订过程是否符合正常商业逻辑。

履约能力证据：考察犯罪嫌疑人、被告人签订合同时的资金、货源、技术等情况，评估其是否有实际履行合同的能力。若明知无履约能力仍签订合同，可作为认定诈骗的依据。

欺骗行为证据：收集证明行为人虚构事实、隐瞒真相的证据，如虚假身份、虚假担保、虚假履行能力等，以证实其主观诈骗故意。

资金流向证据：查清合同款项的去向，是否用于正常生产经营或被挥霍、转移，这对判断是否具有非法占有目的至关重要。

三、合同诈骗罪审查中证据收集有哪些要点

合同诈骗罪审查中证据收集要点如下：

主体证据

要收集证明犯罪嫌疑人身份信息、主体资格的证据，如身份证、营业执照等，以确定其是否具有签订、履行合同的能力和资格。

合同相关证据

收集合同文本、补充协议等，证实合同的签订、履行情况，包括合同条款约定、履行方式、时间等，判断是否存在虚构事实、隐瞒真相的情况。

诈骗行为证据

证明犯罪嫌疑人虚构事实或隐瞒真相的证据，如虚假的产权证明、履约能力证明、虚构的项目等。还需收集其骗取财物后的处置证据，如资金流向、财物转移记录等。

被害人证据

询问被害人，获取被骗经过、交付财物情况等陈述。收集被害人交付财物的凭证，如转账记录、收据等。

证人证言

寻找了解案件情况的证人，收集其证言，以佐证犯罪嫌疑人的诈骗行为和过程。

当探讨合同诈骗罪有哪些审查要点时，除了前文所述，还有一些关联问题值得关注。比如合同诈骗罪中涉及的金额认定问题，不同数额可能对应着不同的量刑标准，准确认定金额至关重要。另外，关于诈骗行为与正常商业风险的区分也很关键，这直接影响罪与非罪的判定。在实际案件里，这些问题常常会引发诸多疑惑和争议。如果你在处理合同诈骗相关事务时，对金额认定、行为区分等方面存在疑问，或者想深入了解合同诈骗罪审查要点的更多细节，不要错过获取专业解答的机会。点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为你精准解惑。