金融犯罪的38种罪名有哪些

一、金融犯罪的38种罪名有哪些

金融类犯罪涵盖了诸多的罪行类型，具体如下所示：

1.伪造货币罪、出售、购买或运输非法制造的货币的罪行、金融工作者购置违法货币并将之替换为合法货币的行为、非法占有和使用违法货币的罪行以及对货币进行篡改的罪行等等。

此外，还有未经政府授权擅自设立金融机构，伪造、篡改或转移金融机构经营许可证及相关授权文件的罪行、大量透支应当缴纳的利息，以及擅自挥霍财富造成金融危机等事件。

2.通过欺骗手段获取贷款、票据承兑或者金融票据的罪行、非法吸纳公众储蓄的重罪、伪造、篡改金融凭证的罪行、妨碍信用卡管理的重罪、非法获取信用卡信息的罪行以及伪造、篡改国家有价证券的罪行等。

同时也包含了伪造、虚构股票、公司、企业债券的罪行，擅自公开发行这些证券等。

另外，还包括内幕交易、泄露内幕信息，以及利用非公开信息进行交易的罪行，以及编造并且散布证券、期货交易虚假消息，企图从中获利的行为。

3.通过诱导性宣传来促使投资者实施买卖证券、期货合同的罪行、通过资金控制操控证券、期货市场的罪行、违反信托责任运用受托资产的行为、非法使用资金的行为、非法发放贷款的行为、没有在会计记录中记录客户的资金流动情况的行为、不遵守规定出具金融票据的行为、对违法的票据承兑、支付、保证的行为、通过逃跑方式终止外汇交割的行为、资本外流的行为、洗钱的行为和非法买卖外汇的行为等等。

4.最大程度地诈骗公众集资的罪行、具有欺诈性质的贷款诈骗罪、发票诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪以及其他各种形式的有价证券诈骗罪行等，同时也包括保险诈骗罪等人性犯罪。《刑法》第二百六十六条

【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

二、金融犯罪的分类具体是什么

①按行为方式分：诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、规避型金融犯罪；

②按侵犯的主客体不同分为：危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪；

③根据实施主体的不同分为：针对银行的犯罪(外部犯罪)和银行人员职务犯罪(内部犯罪)。《刑法》第一百七十条

伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

(一)伪造货币集团的首要分子;

(二)伪造货币数额特别巨大的;

(三)有其他特别严重情节的。

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