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徇私舞弊不移交刑事案件罪

隶属于渎职罪

联合修订

徐晓鹏律师

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  • 什么是徇私舞弊不移交刑事案件罪

    徇私舞弊不移交刑事案件罪是指市场监督管理、税务等行政执法人员,徇私舞弊,对依法应当移交司法机关追究刑事责任的案件不移交,情节严重的行为。

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  • 徇私舞弊不移交刑事案件罪的构成要件

    1、客体要件

    本罪侵犯的客体是行政执法机关的正常执法活动。行政执法机关担负着执行法律、法规,管理国家、维护国家安全、社会秩序、经济秩序的职责,享有法律授予的行政处罚权、行政裁决权。

    2、主体要件

    本罪的犯罪主体为特殊主体,即是行政执法人员,具体是指行政机关中直接履行监管、处罚、稽查等执法职责的人员。

    3、客观要件

    徇私舞弊不移交刑事案件罪在客观方面表现为,对依法应当移交司法机关追究刑事责任的不移交,情节严重的行为。

    (1)依法应当移交司法机关追究刑事责任的不移交。即行政执法人员在履行职责的过程中,明知违法行为已经构成犯罪,应当移送司法机关追究刑事责任而不移送。

    (2)情节严重。不移交行为只有情节严重的,才能构成犯罪。

    4、主观要件

    徇私舞弊不移交刑事案件罪在主观方面,必须是出于故意,即行为人明知应当移交司法机关追究刑事责任而故意不移交。如果行为人主观上不是明知,而是出于其业务知识、经验不足,工作作风不够深入等原因造成认识偏颇而发生的错误行为,即使造成一定的危害后果,一般也不认为是犯罪。

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  • 如何认定徇私舞弊不移交刑事案件罪

    徇私舞弊不移交刑事案件罪与徇私枉法罪的界限

    徇私枉法罪是指司法工作人员徇私枉法、徇情枉法,对明知是无罪的人而使他受追诉、对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉,或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的行为。

    1、徇私枉法罪与徇私舞弊不移交刑事案件罪的共同点在于:

    (1)主体都是国家工作人员;

    (2)主观上都是故意的,其动机都是为徇私情私利;

    (3)徇私舞弊不移交刑事案件罪的客观表现为对明知是有罪的人而故意包庇不使其受刑事追诉,徇私枉法罪的客观表现也包含了这一点。

    2、两罪的区别在于:

    (1) 犯罪主体不同。徇私舞弊不移交刑事案件罪的主体是行政执法人员,徇私枉法罪的主体是司法工作人员。

    (2) 犯罪客观表现不同。徇私舞弊不移交刑事案件罪的客观表现仅指行为人为徇私情私利故意把应当移交司法机关追究刑事责任的案件不移交;徇私枉法罪的客观表现包括了三个方面的内容,一是对明知是无罪的人而使他受追诉,二是对明知是有罪的人故意包庇不使他受追诉,三是故意违背事实和法律作枉法裁判。

    (3) 行为发生的背景不同。徇私舞弊不移交刑事案件罪发生在行政执法过程中,徇私枉法罪发生在司法活动中。

    (4) 对情节要求不同。徇私舞弊不移交刑事案件罪要求情节严重的才构成犯罪,而徇私枉法罪则没有对“情节严重”的要求。

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  • 徇私舞弊不移交刑事案件罪量刑标准

    行政执法人员徇私舞弊,对依法应当移交司法机关追究刑事责任的不移交,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役;造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑。

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  • 徇私舞弊不移交刑事案件罪的立案标准

    徇私舞弊不移交刑事案件,涉嫌下列情形之一的,应予立案:

    1.对依法可能判处3年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑的犯罪案件不移交的;

    2.不移交刑事案件涉及3人次以上的;

    3.司法机关提出意见后,无正当理由仍然不予移交的;

    4.以罚代刑,放纵犯罪嫌疑人,致使犯罪嫌疑人继续进行违法犯罪活动的;

    5.行政执法部门主管领导阻止移交的;

    6.隐瞒、毁灭证据,伪造材料,改变刑事案件性质的;

    7.直接负责的主管人员和其他直接责任人员为牟取本单位私利而不移交刑事案件,情节严重的;

    8.其他情节严重的情形。

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  • 徇私舞弊不移交刑事案件罪法条及司法解释

    最高人民检察院《关于办理构私舞弊犯罪案件适用法律若干问题的解释》

    徇私舞弊不移交刑事案件罪认定

    1、区分本罪与非罪

    区分本罪与国家工作人员工作失误的界限。如果行为人主观上不是明知,而是出于其业务知识、经验不足,或者是调查研究不够充分,工作作风不够深入,思想方法简单片面造成认识偏颇而发生的错误行为,即使造成一定危害后果的,一般也不构成犯罪,如果情节严重或者造成重大后果而构成其他犯罪的,应以其他相应犯罪论处。

    2、区分本罪与徇私枉法

    两罪都是特殊主体,都表现为徇私枉法,都侵犯了国家机关的正常活动,但两罪之间的区别是明显的:

    (1)主体不同。本罪的主体是行政执法人员;后罪的主体是司法工作人员。

    (2)客观行为不同。本罪是利用行政执法的职权,对依法应当移交司法机关追究刑事责任的不移交的行为;后罪则表现为利用司法职权,违背事实和法律,作刑事枉法追诉或者枉法裁判的行为。

    (3)本罪侵犯的直接客体是行政机关的行政管理、行政执法活动;后罪侵犯的直接客体是司法机关的正常活动。

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2023-05-26 05:40:41

合同案件怎么写

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律图法律咨询 最近回复:

合同一般由四部分组成:首部、正文、尾部、附件。首部,大多由合同的名称、当事人身份信息、引言等构成。引言主要是讲明签订合同的目的。正文内容可以通过条款的形式进行罗列,大致包括标的、数量、质量、价款、报酬、履行的期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式。这些都是基本的条款,缺少任何一个都会给履行结果带来不确定性。大部分合同都是需要结合实际根据以上的基本条款进行扩充的。尾部主要是合同当事人签字栏、附件清单等。附件清单应附在当事人签字栏以上,这样在各方签署合同的同时也就确认了清单的存在。合同附件与合同其他条款具有同等法律效力,如果附件清单不在合同中列明,一旦产生争议可以能会面临举证方面的麻烦。

2023-05-26 04:43:59

合同诈骗案辩护写法

律图法律咨询

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合同的书写方式:1、写明当事人的姓名、名称或者住所等信息;2、写明合同的标的及其数量、质量;3、写明合同的价款或报酬;4、写明付款的方式、期限、地点及违约责任等。《中华人民共和民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。第四百六十九条当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。第四百七十条合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:(一)当事人的姓名或者名称和住所;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

2023-05-26 04:41:59

合同诈骗案如何写有效

律图法律咨询

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合同上写明下列条款的,具有法律效力:1、当事人的姓名或名称和地址;2、标的及其质量、数量;3、合同价款或报酬;4、履行方式、期限和地点;5、违约责任;6、争议解决办法;7、具有相应民事行为能力的当事人的签名;8、日期。法律依据《中华人民共和国民法典》第四百六十九条  当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。  书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。  以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。《中华人民共和国民法典》第四百七十条  合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:  (一)当事人的姓名或者名称和住所;  (二)标的;  (三)数量;  (四)质量;  (五)价款或者报酬;  (六)履行期限、地点和方式;  (七)违约责任;  (八)解决争议的方法。  当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

2023-05-26 04:32:39

合同诈骗案辩护怎么写有法律效力

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合同上写明下列条款的,具有法律效力:1、当事人的姓名或名称和地址;2、标的及其质量、数量;3、合同价款或报酬;4、履行方式、期限和地点;5、违约责任;6、争议解决办法;7、具有相应民事行为能力的当事人的签名;8、日期。《中华人民共和国民法典》第四百六十九条  当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。  书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。  以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。《中华人民共和国民法典》第四百七十条  合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:  (一)当事人的姓名或者名称和住所;  (二)标的;  (三)数量;  (四)质量;  (五)价款或者报酬;  (六)履行期限、地点和方式;  (七)违约责任;  (八)解决争议的方法。  当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

2023-05-26 04:22:19

诈骗信用贷款立案要求

律图法律咨询

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第一百九十三条 【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;(五)以其他方法诈骗贷款的。

2023-05-26 04:19:39

合同案怎么写

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合同一般由四部分组成:首部、正文、尾部、附件。首部,大多由合同的名称、当事人身份信息、引言等构成。引言主要是讲明签订合同的目的。正文内容可以通过条款的形式进行罗列,大致包括标的、数量、质量、价款、报酬、履行的期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式。这些都是基本的条款,缺少任何一个都会给履行结果带来不确定性。大部分合同都是需要结合实际根据以上的基本条款进行扩充的。尾部主要是合同当事人签字栏、附件清单等。附件清单应附在当事人签字栏以上,这样在各方签署合同的同时也就确认了清单的存在。合同附件与合同其他条款具有同等法律效力,如果附件清单不在合同中列明,一旦产生争议可以能会面临举证方面的麻烦。

2023-05-26 03:50:38

单位合同诈骗案怎么签有效

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签订合同有效应具备以下条件:1、签订合同的主体适格;2、合同是真实意思表示;3、合同内容合法,没有违背公序良俗;4、法律规定或者当事人约定的生效条件已经达到。根据《民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。第五百零二条依法成立的合同,自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

2023-05-26 02:49:16

合同贷款诈骗立案包含什么标准

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1、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,利用经济合同诈骗他人财物数额较大的,构成诈骗罪。利用经济合同进行诈骗的,诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定,合同标的数额可以作为量刑情节予以考虑。2、行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于以非法占有为目的,利用经济合同进行诈骗:(一)明知没有履行合同的能力或者有效的担保,采取下列欺骗手段与他人签订合同,骗取财物数额较大并造成较大损失的:1、虚构主体;2、冒用他人名义;3、使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件的;4、隐瞒真相,使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的;5、隐瞒真相,使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等作为合同履行担保的;6、使用其他欺骗手段使对方交付款、物的。

2023-05-26 02:40:36

私募股权投资基金合同能作为贷款抵押吗

律图法律咨询

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从权益性质角度,这份合同代表了股权(投资到基金的权益)。从法律上是可以质押的(股权是质押,房产才是抵押)。但从实际操作的角度,要看这个私募基金的企业类型,是有限公司还是合伙企业,投资人是否在工商注册中得到反映,这是解决股权质押的登记问题。如果可以登记,在法律手续上没有问题。最后,要看贷款人是否接受这种质押。这主要看贷款人对于这种类型的股权未来的变现能力的评估,如果变现较为容易,贷款人会接受的。

2023-05-26 01:53:55

案由合同怎么书写

律图法律咨询

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合同一般由四部分组成:首部、正文、尾部、附件。首部,大多由合同的名称、当事人身份信息、引言等构成。引言主要是讲明签订合同的目的。正文内容可以通过条款的形式进行罗列,大致包括标的、数量、质量、价款、报酬、履行的期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式。这些都是基本的条款,缺少任何一个都会给履行结果带来不确定性。大部分合同都是需要结合实际根据以上的基本条款进行扩充的。尾部主要是合同当事人签字栏、附件清单等。附件清单应附在当事人签字栏以上,这样在各方签署合同的同时也就确认了清单的存在。合同附件与合同其他条款具有同等法律效力,如果附件清单不在合同中列明,一旦产生争议可以能会面临举证方面的麻烦。

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