提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 刑事立案精选解答 > 经济犯罪根据什么证据立案

经济犯罪根据什么证据立案

时间:2024.03.03 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1160人
律师解析:
立案证据主要是涉案财物、物证、犯罪记录等。
公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉;
国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,应予立案追诉。
法律依据:
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第十条
公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予立案追诉。第十一条
为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。第十三条
国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;
(二)使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;
(三)造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;
(四)其他致使国家利益遭受重大损失的情形
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

涉嫌挪用公款下列情形之一的,挪用公款罪应予立案追责:1、挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上,进行非法活动的;2、挪用公款数额在一万元至3万元以上,归个人进行营利......

职务侵占罪在6万元以上的为数额较大,应予立案追诉,处五年以下有期徒刑或者拘役。职务侵占数额在100万元以上的为数额巨大,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。职务侵占罪是......

根据相关的规定,侵占罪侵占数额2万元以上不满20万元,属于数额较大的起点标准。侵占数额20万元以上,属于数额巨大的起点标准。我国《刑法》规定:将代为保管的他人财物非法占为......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 传销罪立案标准2024传销罪量刑标准是什么?

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    传销犯罪是严重违法行为,我国法律有明确规定。组织和领导传销活动,涉及30人以上且层级达三级以上,可刑事立案。量刑根据案情而异,一般可处五年以下有期徒刑或拘役及罚金;情节恶劣者,可处五年以上有期徒刑并罚金。

    浏览量:997 2024-03-28
  • 帮信罪没有达到立案标准怎么处罚

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    对于未达立案标准的帮信罪,检察机关可根据情况做出不予起诉的裁决;若涉及行政违法,则采取行政处分。需启动司法程序的案件,必须符合刑法规定的犯罪特征与定义。若行为不构成犯罪,则不能立案。

    浏览量:852 2024-03-28
  • 故意毁坏财物罪公安不立案怎么办

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    遇到公安机关对故意毁损财物罪不予立案的情况,可依据《刑事诉讼法》第112条申请复议,或向人民检察院申诉,要求公安机关立案。如仍无果,可向法院提起民事赔偿诉讼。在此过程中,确保有充分的法律依据和证据至关重要。

    浏览量:1125 2024-03-28
  • 故意毁坏财物罪立案标准

    覃程律师

    故意毁坏公私财物,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)造成公私财物损失五千元以上的;(二)毁坏公私财物三次以上的;(三)纠集三人以上公然毁坏公私财物的;(四)其他情节严重的情形。以上即是故意毁坏财物罪立案标准。

    播放量:448 2022-06-09
  • 金融诈骗罪立案标准

    覃程律师

    一、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。二、以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,应予追诉。

    播放量:999 2022-06-09
  • 非法拘禁罪立案标准

    覃程律师

    1、非法拘禁持续时间超过24小时的;2、3次以上非法拘禁他人,或者一次非法拘禁3人以上的;3、非法拘禁他人,并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的;4、非法拘禁,致人伤残、死亡、精神失常的;5、为索取债务非法扣押、拘禁他人,具有上述情形之一的;6、司法工作人员对明知是无辜的人而非法拘禁的。

    播放量:849 2022-06-09
广东天习律师事务所律师

广东天习律师事务所

广东天习律师事务所专注于高端诉讼领域,成为高端诉讼引领者。建所以来,天习一直坚持“最专业、最精通”的理念,遵循“在诉讼领域做到最好”的发展战略,专注于高端诉讼,为客户提供“诉讼+仲裁+执行”三位一体的全流程服务,最大限度保障客户的合法权益。 天习律所坐落于广州第二CBD核心位置,即黄埔临港经济区中央商务区,西接广州国际金融城,北与千亿商圈对望,南望琶洲商圈,东接黄埔科学城,具备天然的城市向心力。天习律所秉承彼此自由、互相成就、实现梦想的价值观,以一体化的人才培养、标准化的业务流程和统一的信息化系统,为客户提供高端的法律服务,助力每一位同行者实现自我价值。 天习律所拥有专业、高效的律师团队,基于案例大数据、诉讼可视化、模拟法庭等现代诉讼技术和手段,在各级人民法院及主要仲裁机构有着令人称羡的出色成绩。天习代理的案件中有部分载入优秀案例和核心刊物,部分案件更是被法院确立为指导案例,在审判领域发挥指引作用。 天习律所参与公益诉讼,创设国内具有影响力的法律专业自媒体——例如“广州法律咨询”“广州劳动法律咨询”“离婚法律咨询网”等微信公众号,持续分享原创专业文章,传播诉讼正能量,已拥有数万订阅用户。天习收集、梳理、提炼司法判例的裁判规则,作为办案指引。 天习律师受到业界广泛认可,他们有的是业内翘楚,多次获得行业奖项,律师协会专业委员会的成员;有的在境内外公司、涉外机构、金融机构拥有多年的工作经验。律所各专业部门均由熟悉该业务领域相关法律法规和具有丰富实践经验的合伙人和律师团队组成,精细化分工,标准化服务,为客户提供综合性高端解决方案。

咨询该律师
  • 立案后被告多久收到通知

    1371人阅读

    立案后,被告通常会在十到一个月内收到通知。法院会先传唤被告,然后通知原告。如果电话通知不行,会采取其他方式如直接送达、留置送达或委托送达。如果还无法送达,才会选择邮寄送达。如果以上方式都无效,才会使用公告送达,即在报纸上公示,从公告发布日起算,六十天后视为送达完成。若是对立案后被告多久收到通知有疑问的,参考下文。

  • 帮信立案多久会结案

    1932人阅读

    关于“帮信罪”案件何时能了结,查阅法律条款得知,帮信罪的处罚期限最短为九个月。但在情节严重时,处理流程可能不同。若是对帮信立案多久会结案有疑问的,参考下文。

  • 起诉立案后多久被告能接到通知

    1697人阅读

    关于法院立案后告知被告的时限:1. 民事纠纷案件:立案后五个工作日内,法院须向被告发送起诉状副本,供其了解诉求详情和证据。2. 行政诉讼案件:同样在立案后五个工作日内,法院应向被告发送起诉状副本以供查阅。3. 刑事犯罪案件:起诉书副本应在开庭之日前至少十个工作日内传达给被告人。若是对起诉立案后多久被告能接到通知有疑问的,参考下文。

  • 立案回执单多久能拿到

    1768人阅读

    报案后,公安机关通常会在七日内发出立案回执单,确认收到报案并展开调查。回执单包含报案人信息、案件概要、负责人员联系方式和立案日期等关键内容。请及时查收并妥善保管。若是对立案回执单多久能拿到有疑问的,参考下文。