首页 > 精选解答 > 金融诈骗辩护精选解答 > 单位涉嫌集资诈骗金额100万如何处理

单位涉嫌集资诈骗金额100万如何处理

时间:2025.07.30 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1024人
律师解析:
1.单位集资诈骗达100万属数额巨大,单位会被判罚金,直接主管和责任人员处五年到十年有期徒刑处罚金。
2.司法机关会调查、收集证据定责。
若单位主动认罪、积极退赔,量刑可从轻。
3.涉案人员应及时请律师,律师可申请取保、有效辩护,助其从轻处罚
4.受害者可合法申报损失,参与追赃程序挽回经济损失

案情回顾:

小朱所在单位涉嫌集资诈骗,通过虚假宣传等手段非法集资100万。司法机关介入调查后,查明该单位以非法占有为目的,使用诈骗方法实施了集资行为。小朱作为单位直接负责的主管人员,被认定需承担相应责任。单位对是否构成集资诈骗存在争议,认为自身是正常融资行为。

案情分析:

1、根据法律规定,该单位集资诈骗100万属于数额巨大,应对单位判处罚金,对直接负责的主管人员小朱和其他直接责任人员,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2、若单位主动认罪认罚、积极退赃退赔,在量刑时可从轻处罚。小朱等涉案人员应及时委托律师,律师可申请取保候审、进行有效辩护,争取从轻减轻处罚
3、受害者可通过合法途径申报损失,参与追赃挽损程序,尽可能挽回经济损失。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询