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洗钱初犯流水900万缓刑条件是什么

时间:2025.07.30 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1310人
律师解析:
洗钱罪初犯流水900万适用缓刑,需满足以下条件:
一是被判处拘役或三年以下有期徒刑,且经全案认定不属于情节严重
二是犯罪情节较轻,涵盖洗钱手段及与上游犯罪关联程度等。
三是有悔罪表现,如实供述、积极退赃退赔等。
四是对所居住社区无重大不良影响。
五是不是累犯犯罪集团首要分子。

案情回顾:

小朱因涉嫌洗钱罪被起诉,其洗钱流水达900万。公诉机关认为小朱洗钱数额巨大,应属情节严重,需处五年以上十年以下有期徒刑。但小朱及其辩护人主张适用缓刑,认为虽流水900万,但综合全案情节不属于情节严重,且小朱犯罪情节较轻、有悔罪表现,宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响,也并非累犯和犯罪集团首要分子。

案情分析:

1、依据法律规定,洗钱罪初犯流水900万适用缓刑需满足多项条件。首要条件是被判处拘役、三年以下有期徒刑,这要求综合全案认定不属于情节严重情形,本案需判断小朱是否符合该要求。
2、要证明犯罪情节较轻,需考量洗钱行为手段、对上游犯罪关联程度等;有悔罪表现,如如实供述、积极退赃退赔;确认对所居住社区无重大不良影响;且不属于累犯和犯罪集团首要分子。只有小朱同时符合这些条件,才可能被宣告缓刑。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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