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洗钱罪连续犯金额4万如何定罪

时间:2025.07.29 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1112人
律师解析:
1.洗钱罪指的是,明知是特定犯罪所得及其收益,为掩盖其来源和性质而实施的行为,特定犯罪包括毒品、黑社会组织、恐怖活动等犯罪。
2.洗钱罪连续犯虽体现多次洗钱的连续性,但入罪标准一般不以4万金额单纯界定,通常30万以上较易入罪。
3.司法实践里,即便金额未达标准,若有严重情节,如为犯罪集团洗钱等,也可能定罪;
若仅4万且无严重情节,可能不构成犯罪,但会面临行政处罚,具体定罪要结合案情判断。

案情回顾:

小许因贪图小利,帮他人处理资金。他在明知这些资金可能是非法所得的情况下,仍多次为其操作转账,累计金额达4万元。警方调查后发现了小许的行为,对于小许是否构成洗钱罪产生了争议。一方认为其金额未达常见入罪标准,不应认定为犯罪;另一方则觉得要综合考量其行为性质。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪是指明知是特定犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的行为。小许明知资金可能非法仍操作转账,符合行为特征。
2、通常洗钱数额在30万以上较易达到入罪标准,小许涉案金额仅4万未达此标准。但司法实践中,即便金额未达通常标准,若有其他严重情节也可能以洗钱罪论处。本案中若小许无其他严重情节,可能不构成洗钱罪,但可能面临行政处罚,具体定罪需结合案件具体情况综合判断。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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