首页 > 精选解答 > 金融诈骗辩护精选解答 > 个人涉嫌集资诈骗流水3万判多久

个人涉嫌集资诈骗流水3万判多久

时间:2025.07.29 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:953人
律师解析:
1.个人集资诈骗,金额达10万以上才会认定“数额较大”,构成刑事犯罪
若流水仅3万,未达标准,通常不算集资诈骗犯罪
2.即便未到刑事立案标准,有集资诈骗行为,也可能受行政处罚
受害者能通过民事诉讼追讨财产并索赔。
3.若后续累计金额超10万,司法机关会追刑责,数额较大的,处3-7年有期徒刑处罚金。

案情回顾:

小许以投资项目为由向多人集资,集资流水共计3万元。部分投资者发现小许所承诺的项目存在虚假情况,怀疑其构成集资诈骗,遂向司法机关反映。小许认为自己不构成犯罪,因为流水未达刑事立案标准,而投资者要求小许返还集资款并赔偿损失

案情分析:

1、根据相关司法解释,个人集资诈骗数额在10万元以上才会被认定为“数额较大”构成刑事犯罪,小许集资流水3万未达此标准,一般不构成集资诈骗罪的刑事犯罪。
2、但小许若存在集资诈骗行为,即便未达刑事立案标准,仍可能面临行政处罚,投资者也可通过民事诉讼要求小许返还财产及赔偿损失。若后续小许集资诈骗数额累计达到10万元以上,司法机关会依法追究其刑事责任,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询