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合同诈骗如何才能立案侦查

时间:2025.07.29 标签: 合同事务 合同纠纷 阅读:1342人
律师解析:
1.合同诈骗满足一定条件,公安机关会立案侦查
非法占有为目的,签合同履行合同过程中,骗对方财物达两万元以上,会被立案追诉
2.若怀疑遭遇合同诈骗,要向犯罪地公安机关报案
报案时备好详细材料,像合同原件、沟通记录、付款凭证等能证明诈骗的证据
3.清晰阐述诈骗经过,涵盖时间、地点等关键信息。
公安机关审查材料后,认为有犯罪事实且需追责、属自己管辖,就会立案侦查。

案情回顾:

小朱与小许签订了一份货物买卖合同,小许承诺按时交付货物,小朱依约支付了3万元货款。然而,交货期限已过,小许却以各种理由拖延交货,最后失联。小朱认为自己遭遇合同诈骗,不知该如何处理,也不清楚是否能达到立案标准

案情分析:

1、根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。小许骗取小朱3万元货款,已达到立案数额标准。
2、小朱若认为遭遇合同诈骗,应向犯罪地的公安机关报案。报案时需准备合同原件、双方沟通记录、付款凭证等能证明合同签订、履行及小许诈骗行为的证据,并清晰阐述诈骗经过,包括时间、地点、人物、事件等关键信息。公安机关会对报案材料审查,若认为有犯罪事实需要追究刑事责任且属于自己管辖,就会立案并开展侦查工作。
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杜剑荣律师

广东法制盛邦律师事务所

杜剑荣律师,广东法制盛邦律师事务所律师,具备六年法律从业经验。国际业务部成员,交通保险业务部成员。 2015年至今,杜剑荣律师加盟广东法制盛邦律师事务所以来,参与京东集团、广州颐 和发展集团有限公司、德高(广州)建材有限公司、HONGKONG BLACK BEARD GAME LIMITED、广州黑胡子游戏开发有限公司、广州南开房地产开发有限公司、广州云梯山庄房 地产开发有限公司、广东昇格传媒股份有限公司、广东西部沿海高速公路珠海段公司等大 型国企、民企提供常年法律顾问及专项法律服务,包括参与诉讼与仲裁、起草法律意见书 、审查合同以及提供专项法律服务,具有较为丰富的企业法律顾问服务经验。

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