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洗钱罪多次犯金额2亿最少判多久

时间:2025.07.29 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1369人
律师解析:
1.个人犯洗钱罪情节严重,像洗钱2亿且多次犯的,会判五年以上十年以下有期徒刑,还要交罚金
2.单位犯洗钱罪,单位要交罚金,直接负责的主管和其他责任人,情节不严重判五年以下有期徒刑或拘役
情节严重判五年以上十年以下有期徒刑。
3.法院量刑会综合犯罪情节、悔罪表现、自首立功等因素。
无前科、积极退赃、有自首立功,可从轻处罚,但最少判五年。

案情回顾:

小许所在单位长期进行洗钱活动,金额高达2亿且多次作案。小许作为单位直接负责的主管人员,在整个犯罪过程中起到了重要作用。案发后,司法机关介入调查,小许虽无前科,但起初并未积极配合调查,后在家人劝说下有自首情节,并退赔了部分赃款。对于小许的量刑,检方和辩护律师产生争议,检方认为应按情节严重处理,而辩护律师认为有从轻情节应轻判。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱金额达2亿且多次犯通常会认定为情节严重,本案中小许所在单位符合此情形,若按单位犯罪,对直接负责的主管人员小许,情节严重的应处五年以上十年以下有期徒刑。
2、法院量刑时会综合多因素,小许无前科、有自首情节且退赔部分赃款,可在法定量刑幅度内从轻处罚,但最少也是五年有期徒刑。最终需法院结合具体情况判定小许的最终刑罚
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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