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传销犯罪怎么认定

时间:2025.07.26 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1350人
律师解析:
认定传销犯罪可从以下方面着手:
主体上,犯罪主体是传销活动的组织者、领导者,也就是发起、策划和操纵该活动的人。
客观表现为,以经营活动为名,让参加者缴费或买商品、服务获得加入资格,按层级排列,以发展人数计酬或返利,引诱胁迫他人加入骗财,规模达标即构成犯罪。
主观上要有故意且以非法占有为目的。
司法机关会结合具体情况和证据依法认定并处罚

案情回顾:

小朱发起了一个所谓的“新型商业项目”,以提供服务为名,要求参加者缴纳一笔费用获得加入资格。小朱将参与者按一定顺序组成层级,以发展人员数量作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人。小李、小胡等人加入后发现情况不对,怀疑这是传销行为,与小朱产生争议,小李等人认为小朱的行为构成犯罪,小朱却坚称是正常商业活动。

案情分析:

1、从主体上看,小朱发起、策划该项目,属于传销活动的组织者、领导者,符合组织、领导传销活动罪的主体要件。
2、在客观表现方面,小朱以提供服务为名,让参加者缴费获得资格,按层级排列并以发展人员数量计酬,符合传销组织的特征,且达到了一定规模。
3、主观上,小朱故意实施这些行为,且其通过这种方式骗取财物,具有非法占有的目的。综合来看,小朱的行为符合传销犯罪的构成要件,司法机关可结合该案件事实、证据,依据相关法律认定其是否构成犯罪并进行处罚。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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