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2025团伙诈骗员工应该如何定罪

时间:2025.07.25 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:846人
律师解析:
1.团伙诈骗案里,员工定罪看其在犯罪中的作用与参与度。
若明知是诈骗还积极参与,构成诈骗罪共犯
起主要作用为主犯,按全部犯罪处罚
起次要或辅助作用为从犯,应从轻、减轻或免除处罚。
2.若员工不知情或被蒙骗参与,未实施诈骗行为,则不构成犯罪。
司法判断员工是否知情,会综合工作内容、时间、报酬等因素。
仅负责一般事务且无诈骗认知,通常不认定犯罪。

案情回顾:

小朱、小李和小胡在一个看似正规的公司工作。一段时间后,警方调查发现该公司实际是诈骗团伙。小朱作为部门主管,积极组织实施诈骗活动,小李听从小朱安排参与诈骗,而小胡负责公司日常杂务,对诈骗行为并不知情。三人被警方带走调查,对于三人是否构成犯罪及如何定罪产生了争议。

案情分析:

1、小朱在诈骗活动中起主要作用,积极组织实施,应认定为主犯,按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。
2、小李明知是诈骗活动仍听从安排参与实施,构成诈骗罪共犯,但起次要作用,应认定为从犯,应从轻、减轻处罚或免除处罚。
3、小胡仅负责一般性事务,对诈骗行为无认知,属于不知情或被蒙骗参与工作且未实施诈骗行为,不构成犯罪。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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