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构成单位犯金融诈骗该如何判处

时间:2025.07.24 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1380人
律师解析:
1.单位犯金融诈骗罪,会对单位判处罚金,对直接负责的主管和其他直接责任人判刑,不同罪名量刑有别。
2.集资诈骗数额较大,单位罚金,直接负责人员处三年到七年有期徒刑并处罚金;
情节严重,处七年以上有期或无期徒刑,罚金或没收财产
3.贷款诈骗仅个人担责,单位实施以合同诈骗罪定罪。
数额较大,单位罚金,直接负责人员处三年以下有期或拘役,可并或单处罚金;
数额巨大等,处三年到十年有期徒刑并处罚金;
数额特别巨大等,处十年以上有期或无期徒刑,罚金或没收财产。

案情回顾:

小朱所在单位以非法占有为目的,进行集资诈骗,数额巨大。同时,该单位还实施了贷款诈骗行为。小朱是单位直接负责的主管人员。在案件处理时,对于集资诈骗部分的量刑以及贷款诈骗是以贷款诈骗罪还是合同诈骗罪定罪产生了争议。

案情分析:

1、根据法律规定,单位犯集资诈骗罪,数额巨大等情节严重的,应对单位判处罚金,对直接负责人员处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产,所以小朱在集资诈骗案中应按此规定量刑。
2、贷款诈骗罪仅个人犯罪才负刑事责任,单位实施贷款诈骗应以合同诈骗罪定罪处罚。鉴于单位贷款诈骗的情况,应根据合同诈骗罪的量刑标准,对单位判处罚金,对小朱作为直接负责人员,根据具体犯罪数额对应的量刑区间判处刑罚
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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