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办证公司涉嫌诈骗员工应该怎么做

时间:2025.07.22 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:840人
律师解析:
员工发现办证公司涉嫌诈骗,可采取以下措施:
一是收集证据
收集业务文件、聊天记录、转账记录等能证明公司诈骗证据
若自身参与业务,留存受公司指示、无诈骗故意的证据。
二是提出质疑。
先向公司管理层提出质疑,要求停止违法诈骗行为。
若公司不理会,果断向公安机关报案并详细陈述情况。
三是维护权益。
劳动监察部门反映情况,保障自身权益,避免受牵连。
整个过程注意保护人身安全,防止被打击报复。

案情回顾:

小朱在一家办证公司工作,工作一段时间后,他发现公司可能涉嫌诈骗。小朱参与了部分业务,公司认为他是“自己人”,让他继续推进业务。但小朱有所顾虑,与公司管理层沟通,要求停止可能的违法诈骗行为,然而公司未理会。小朱不知该如何是好,既担心继续参与会受牵连,又怕直接揭露会遭打击报复。

案情分析:

1、小朱应收集证明公司诈骗行为的证据,如业务文件、聊天记录、转账记录等。若自身参与部分业务,还需留存证明自己受公司指示、主观无诈骗故意的证据。
2、鉴于公司对小朱的质疑不予理会,小朱应果断向公安机关报案,详细陈述所掌握的情况。同时,可向劳动监察部门反映情况,保障自身合法权益,避免因公司违法活动受到牵连。此外,小朱在整个过程中要注意保护好自己的人身安全。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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