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高利转贷罪2025立案标准是多少

时间:2025.07.22 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1107人
律师解析:
1.以转贷牟利套取金融机构信贷资金高利转贷他人,有以下情形会被立案追诉
违法所得超五十万;
未达该数额,但两年内因高利转贷受两次以上行政处罚后又犯;
其他应追诉的情况。
2.高利转贷罪破坏国家信贷资金发放和利率管理秩序。
符合立案标准司法机关将依法追究刑事责任

案情回顾:

小朱以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金,然后高利转贷给小李。在一段时间内,小朱通过这种转贷行为违法所得达到了60万元。小李认为小朱的转贷利息过高,双方产生争议,小李向相关部门反映了此事。

案情分析:

1、根据相关规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在五十万元以上的,应予立案追诉。本案中小朱违法所得达到60万元,符合该立案标准。
2、高利转贷罪侵犯了国家对信贷资金的发放及利率管理秩序,小朱实施了套取信贷资金高利转贷的行为,若符合立案标准,司法机关会依法追究其刑事责任。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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