首页 > 精选解答 > 金融诈骗辩护精选解答 > 哪些证据有助于认定刑事诈骗行为

哪些证据有助于认定刑事诈骗行为

时间:2025.07.20 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:830人
律师解析:
认定刑事诈骗,关键证据如下:
1.物证,像作案工具、赃款赃物,直观体现犯罪行为
2.书证,包括合同、票据等,证明诈骗手段和过程。
3.证人证言,了解情况者的陈述,侧面印证犯罪事实
4.被害人陈述,描述被骗经过,是重要证据源。
5.嫌疑人供述,虽要谨慎对待,但能提供线索。
6.鉴定意见,为判断金额、文件真伪提供科学依据。
7.视听和电子数据,还原诈骗场景和资金流向。
各证据相互印证,形成证据链才能认定诈骗

案情回顾:

小何以投资项目为由,向小李承诺高额回报,骗得小李大量钱财。小李发现被骗后报警。警方调查中发现小何用于诈骗的合同、转账记录等。小何到案后,有证人小胡称知晓小何吹嘘项目收益情况。小李详细陈述了被骗过程,小何也进行了供述和辩解。同时,司法会计对资金进行了鉴定。各方对于这些证据能否认定小何构成刑事诈骗存在争议。

案情分析:

1、本案中的合同属于书证,能证明小何诈骗的手段和过程;转账记录属于视听资料、电子数据,可还原资金流向,这些证据直观反映了犯罪行为。
2、证人小胡的证言从侧面印证了犯罪事实;小李作为被害人,其陈述是重要证据来源;小何的供述和辩解虽需谨慎对待,但能提供线索。
3、司法会计鉴定为判断诈骗金额提供了科学依据。各类证据相互印证,若形成完整证据链,就能有力认定小何的诈骗行为。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询