首页 > 精选解答 > 金融诈骗辩护精选解答 > 不知情帮助诈骗犯转移诈骗资金定什么罪

不知情帮助诈骗犯转移诈骗资金定什么罪

时间:2025.07.06 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1313人
律师解析:
1.若确实不知帮诈骗犯转移资金,不构成犯罪
认定犯罪要主客观统一,主观需有故意或过失,不知情则缺主观故意,不符犯罪构成
2.起初不知情,后知晓是诈骗资金仍转移,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
按规定,明知犯罪所得及收益而窝藏、转移等,轻者处三年以下刑罚罚金,重者处三年以上七年以下刑罚及罚金。
关键看有无主观明知。

案情回顾:
小朱受朋友小胡所托帮忙转移一笔资金,小朱起初并不知晓这笔资金是诈骗所得。一段时间后,小朱从他人处得知该资金来源为诈骗所得,但小朱出于朋友情面,仍继续帮助小胡转移资金。后来警方侦破诈骗案,发现小朱转移资金的情况,小朱是否构成犯罪引发争议。

案情分析:

1、起初小朱不知情帮助转移诈骗资金,因缺乏主观故意,不构成犯罪,认定犯罪需主客观相统一,主观上要有犯罪故意或过失,小朱起初不具备主观故意,不符合犯罪构成要件
2、但后来小朱知晓是诈骗资金仍继续转移,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。依据《刑法》第三百一十二条,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移的,处三年以下有期徒刑拘役管制,并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。本案关键在于小朱是否有主观明知,小朱后期已知情仍转移,可能需承担相应法律责任。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询