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高利转贷罪数额特别巨大标准是多少钱

时间:2025.07.06 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:966人
律师解析:
1.目前,法律和相关司法解释没明确高利转贷罪数额特别巨大”的标准。
2.依据规定,以转贷获利为目的,套取金融机构贷款高利转贷,违法所得超五十万应立案追诉
3.实践里,不同地区会结合当地情况和审判经验,综合判断“数额特别巨大”。
4.若遇到高利转贷法律事务,建议咨询专业人士并结合具体案件分析。

案情回顾:
小朱以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金后高利转贷给小胡。小朱违法所得达八十万元,被公安机关立案追诉。在审判过程中,对于小朱的行为是否构成“数额特别巨大”产生了争议。当地司法部门在判断时,需结合本地经济社会发展状况和司法审判经验等因素来综合考量。

案情分析:

1、依据《关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在五十万元以上的,应予立案追诉,小朱违法所得八十万元,已满足立案追诉条件。
2、目前法律及相关司法解释未明确规定高利转贷罪“数额特别巨大”的标准,在司法实践中,不同地区会结合当地经济社会发展状况、司法审判经验等因素综合考量判断小朱的行为是否属于“数额特别巨大”。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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