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收到不知情的黑钱需要退赔吗

时间:2025.06.15 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1302人
律师解析:
1.不知情收到黑钱,通常不用退赔。
构成掩饰、隐瞒犯罪所得等相关罪名,要求主观上明知是犯罪所得还去窝藏、转移等。
若能证明不知情,像有正常交易背景、没察觉资金异常,就不算犯罪,不用退赔。
2.不过,实际中证明自己不知情很难。
若无法证明,司法机关证据表明可能知情或应当知情,可能会让协助调查或退赔。
3.遇到这种情况,要积极配合调查,提供证明自己无过错的材料。

案情回顾:

小朱在一次正常商业交易中收到一笔款项。后来警方调查发现这笔钱是黑钱,要求小朱退赔。小朱坚称自己在交易时并不知情,该交易有正常背景,他也未察觉资金异常。但司法机关认为小朱可能知情或应当知情,因此要求其协助调查并退赔。小朱对此表示不服,认为自己不应承担退赔责任。

案情分析:

1、根据法律规定,构成掩饰、隐瞒犯罪所得等相关罪名,需主观上明知是犯罪所得还进行窝藏、转移等行为。若小朱能证明自己不知情,且有正常交易背景、未察觉资金异常,那么他不算犯罪,不用退赔。
2、然而,实际中证明不知情难度较大。若小朱无法证明,司法机关有证据表明他可能知情或应当知情,就可能会要求他协助调查或退赔。此时小朱应积极配合调查,提供证明自己无过错的材料。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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