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高利转贷罪数额巨大是多少

时间:2025.06.14 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1473人
律师解析:
1.高利转贷罪数额巨大”:
通常违法所得超二十万,就达“数额巨大”标准。
2.高利转贷罪定义:
以转贷获利为目的,套取金融机构贷款再高利转贷他人,且违法所得较多,就构成此罪。
3.认定与处罚
判定关键看有无套取转贷行为及违法所得情况。
涉罪会受刑事处罚量刑依情节而定。
4.注意事项:
法律会变,具体案件要结合最新规定与证据认定。

案情回顾:

小朱以转贷获利为目的,套取金融机构贷款后,高利转贷给小李。在一段时间内,小朱通过这种转贷行为获得了二十多万的违法所得。小李认为小朱这种行为虽然获利较多,但不一定构成犯罪,双方因此产生争议。

案情分析:

1、根据高利转贷罪的定义,小朱以转贷获利为目的,套取金融机构贷款再高利转贷他人,且违法所得超过二十万,达到了“数额巨大”标准,符合高利转贷罪的构成要件
2、判定小朱是否涉罪关键在于其有无套取转贷行为及违法所得情况,本案中小朱存在套取转贷行为且违法所得较多,应受刑事处罚,量刑将依情节而定。同时,具体案件还需结合最新法律规定与证据认定。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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