北京市盈科律师事务所
现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。
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对于拖欠款项现象,常常属于民事范畴之内的争端,并不容易直接被视为欺诈行为。而所谓的欺诈则特指行为人出于非法占有的意图,透过虚构事实或掩盖真相的手法,获取数额相对较大的公共或者私人财务。若债务方尽管具备偿还能力却蓄意不予偿还,债权人应当优先选择通过民事诉讼程序来解决问题,例如向法院提出民事诉讼请求。

根据中国法律规定,非法获取公私财产价值在三千元到一万元之间的,被认定为“数额较大”;在三万元到十万元之间的,被认定为“数额巨大”;在五十万元以上的,被认定为“数额特别巨大”。一般来说,诈骗金额达到三千元时,公安机关就会立案。不过,由于各地区的实际情况有所不同,这个金额可能会在三千元的基础上适当调整。这些规定明确了不同金额所对应的情况和立案标准,具体的数值可能会因地区而异。

在我国,要是个人集资诈骗金额超过10万元,单位超过50万元,那就要启动刑事程序了。这犯罪呀,就是以非法占有为目的,用欺诈的手段非法集资,把私人财产、公共财产和国家金融秩序都给害惨了。

我国法律规定,网络诈骗涉案金额达到3000元及以上,就会被刑事立案。虽然网络诈骗和传统诈骗的手法不同,但犯罪的本质是一样的。相关司法解释明确了,骗财3000元至1万元、3万至10万、50万以上,分别属于“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各地区可以根据当地的经济、治安等因素,来调整立案标准,但3000元通常是一个比较普遍的起点。

在电信诈骗案中,保释候审保证金不是固定的,而是要根据嫌犯的社会危害性、罪行严重程度、预期刑期以及个人经济状况等因素来综合评估。一般来说,保证金的起点是人民币一千元。交保证金的目的是为了确保案件审理的顺利进行,防止嫌犯逃避法律责任。