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公安局对诈骗资金是否追查

时间:2025.06.12 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1350人
律师解析:
1.公安局接到诈骗报案后,会立刻开展侦查。
借助银行等金融机构,追踪涉案资金流向,查询交易记录,冻结相关账户,防止资金转移。
2.已查明的诈骗资金会依法追缴。
若资金流向多账户或境外,会通过国际执法合作等方式追回并返还给被害人
3.遇到跨地区、跨国诈骗犯罪,公安机关会联合其他执法部门追查,挽回被害人损失,维护社会经济与财产安全。

案情回顾:

小朱报案称被小胡诈骗了一大笔钱。公安局接到报案后迅速展开侦查,对涉案资金流向进行追踪,通过银行协助查询资金交易记录和去向,发现部分资金已转移到多个账户。小朱认为公安局应立即返还自己被骗资金,而公安局表示需进一步侦查确定资金最终去向才能依法处理,双方产生争议。

案情分析:

1、根据相关规定,公安局接到诈骗报案后需立即开展侦查工作,本案中公安局对涉案资金流向追踪、查询交易记录等行为符合规定。
2、对于已查明的诈骗资金应依法追缴,但在资金流向未完全查明、涉及多个账户转移的情况下,公安局不能贸然返还资金,需进一步侦查以确保准确返还,其做法合理合法。
3、若本案涉及跨地区或跨国犯罪,公安机关会联合其他执法部门共同追查,以最大程度挽回小朱损失,维护社会经济秩序和公民财产安全。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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