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如何认定诈骗成立条件和程序

时间:2025.06.08 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:954人
律师解析:
1.认定诈骗成立:
主观上要有非法占有公私财物的故意,客观上用虚构事实或隐瞒真相的欺诈方法,骗取数额较大财物,数额标准各地不同。
2.报案流程
被害人向公安机关报案并提交证据,公安审查,有犯罪事实追责立案,无或情节轻微则不立案并通知控告人。
3.后续程序:
立案后公安侦查收集证据侦查终结事实清楚、证据充分的,移送检察院审查起诉,再由检察院公诉,最后法院审判。

案情回顾:

小许以虚构自己有内部渠道能购买低价房产为由,向小丽谎称只要交付定金就可锁定房源。小丽信以为真,交给小许5万元定金。之后小丽迟迟等不到购房消息,要求小许退还定金,小许却以各种理由推脱。小丽认为小许构成诈骗,遂向公安机关报案。

案情分析:

1、从主观方面看,小许虚构有内部渠道能买低价房的事实,收取小丽定金后又拒不退还,具有非法占有小丽财物的故意。客观上,小许使用虚构事实的欺诈方法,骗取了小丽数额较大的财物(5万元),若当地数额较大标准包含此金额,则满足诈骗罪客观要件。
2、程序上,小丽作为被害人向公安机关报案并提交相关证据,公安机关会审查报案材料,判断是否有犯罪事实及是否属自己管辖。若认为有犯罪事实需追究刑事责任立案侦查,收集相关证据。侦查终结后,若犯罪事实清楚、证据确实充分,将移送检察院审查起诉,最后由法院审判。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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