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洗钱2000流水判刑标准是啥

时间:2025.06.02 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1392人
律师解析:
1.一般来说,2000元流水不构成洗钱罪。
因为洗钱罪要“情节严重”才追刑责,像洗钱数额50万以上算情节严重。
2.洗钱罪指为掩饰特定犯罪(如毒品、走私等犯罪)所得及收益来源性质,实施特定行为。
3.2000元流水虽未达入罪标准,但可能违反《治安管理处罚法》,会面临罚款、拘留等。
最终是否犯罪及后果,要结合全案证据和情节判断。

案情回顾:

小许受朋友小胡怂恿,帮助其处理资金流水。小许在操作过程中,总共产生了2000元的资金流水。事后,警方介入调查,怀疑小许的行为涉嫌洗钱罪。小许认为自己只是帮朋友忙,且金额不大不应构成犯罪,而警方则需判定其行为性质。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪需达到“情节严重”才追究刑事责任,通常洗钱数额在50万元以上等情形属于情节严重。小许此次资金流水仅2000元,未达到洗钱罪的入罪标准。
2、虽然小许的行为不构成洗钱罪,但可能违反《治安管理处罚法》,面临罚款、拘留等处罚。具体是否构成其他违法及相应后果,需结合全案证据及情节综合判断。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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