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洗钱按具体金额量刑依据是啥

时间:2025.06.02 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1394人
律师解析:
1.洗钱量刑和金额紧密相关。
洗钱数额达20万以上不满100万,属数额较大,处五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处罚金。
2.洗钱数额在100万以上,属情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
数额特别巨大如达500万以上,量刑更重。
3.单位犯洗钱罪,对单位判罚金,对主管和责任人按上述规定处罚。
最终量刑会综合犯罪手段、危害后果等情节确定。

案情回顾:

小许是一家公司负责人,为获取非法利益,通过公司账户帮助他人转移资金。他先后多次操作,将总计150万元的非法资金进行洗白。警方侦查后将其抓获,小许对犯罪事实供认不讳,但在量刑上,小许认为自己是初犯从轻处罚,而检察机关认为其洗钱金额已达“情节严重”标准,应依法严惩。

案情分析:

1、依据法律规定,洗钱数额在100万元以上的属于“情节严重”,小许洗钱金额达150万元,符合该标准,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2、虽然小许是初犯,但具体量刑会综合全案情节,不能仅因初犯就从轻处罚,需综合考虑犯罪手段、危害后果等因素来最终确定量刑。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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