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非法经营期货数额如何认定

时间:2025.05.28 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1185人
律师解析:
1.交易金额累计:
认定非法经营期货数额,会将每次买卖期货的金额相加,包括买入和卖出的成交额。
2.计入违法所得
非法经营期货获得的利润,也属于非法经营数额
3.特殊情况处理:
遇到混合交易等复杂情况,要依据相关解释和案件事实,区分合法与非法交易,合理确定数额。
最终数额认定要结合证据,按法定程序和标准进行,作为定罪量刑依据。

案情回顾:

小何未经许可非法经营期货业务。他在一段时间内多次进行期货交易,有买入也有卖出。同时,他通过这些交易获得了一定的违法利润。在交易过程中,还存在混合交易的复杂情形。监管部门在调查时,对于如何认定小何非法经营期货的数额产生了争议,是仅算交易金额,还是要把违法所得也计入,对于混合交易部分又该如何区分合法与非法交易。

案情分析:

1、根据法律规定,非法经营期货数额计算时交易金额需累计计算,即小何多次期货交易的买入和卖出成交额总和都应计入。
2、非法经营期货所获得的违法利润同样要计入非法经营数额,所以小何的违法所得也需算入。
3、对于存在的混合交易等复杂情形,要依据相关司法解释及具体案件事实,准确区分合法与非法交易部分,合理确定非法经营数额。监管部门需通过审查期货交易的流水记录、交易指令等证据,遵循法定程序和标准来最终确定小何非法经营期货的数额,以此作为定罪量刑的重要依据。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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