律师解析:
1.帮人存入现金再转账有法律风险,可能被认定协助资金洗白等
违法活动。
2.若现金是
犯罪所得,这样操作可能涉嫌掩饰、
隐瞒犯罪所得罪,会面临
刑事处罚。
3.为避免法律麻烦,别随意接受此类转账请求。
若资金来源不明,应拒绝并及时报告相关部门,维护自身权益。
案情回顾:小朱的朋友小李找到小朱,请求小朱帮忙,让小李将现金存入小朱账户,再由小朱转账给小李。
小朱起初并未多想,但在犹豫过程中,怀疑小李的现金来源可能不合法。
小朱不清楚这种操作是否存在法律风险,不知道该不该帮这个忙。
案情分析:1、若小李存入小朱账户的现金来源不合法,如系犯罪所得,小朱接受现金存入并转账的行为,可能被认定为帮助他人进行资金洗白等违法活动,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
2、根据法律规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以
窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,可能面临刑事处罚。
所以,为避免不必要的法律麻烦,小朱不应随意接受该请求。
若怀疑小李资金来源不明,应拒绝该行为,并及时向相关部门报告。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。