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别人拿现金存我卡里再转给他可以吗

时间:2025.06.04 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1160人
律师解析:
1.帮人存入现金再转账有法律风险,可能被认定协助资金洗白等违法活动。
2.若现金是犯罪所得,这样操作可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,会面临刑事处罚
3.为避免法律麻烦,别随意接受此类转账请求。
若资金来源不明,应拒绝并及时报告相关部门,维护自身权益。

案情回顾:

小朱的朋友小李找到小朱,请求小朱帮忙,让小李将现金存入小朱账户,再由小朱转账给小李。
小朱起初并未多想,但在犹豫过程中,怀疑小李的现金来源可能不合法。
小朱不清楚这种操作是否存在法律风险,不知道该不该帮这个忙。

案情分析:

1、若小李存入小朱账户的现金来源不合法,如系犯罪所得,小朱接受现金存入并转账的行为,可能被认定为帮助他人进行资金洗白等违法活动,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
2、根据法律规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,可能面临刑事处罚。
所以,为避免不必要的法律麻烦,小朱不应随意接受该请求。
若怀疑小李资金来源不明,应拒绝该行为,并及时向相关部门报告。
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卢潮鑫律师

福建尚坤律师事务所

卢潮鑫律师 华东政法大学法学本科、刑法学研究生、企业合规师 本硕研读法学七年,具备良好的法学理论基础和专业的法律执业素养,擅长处理疑难复杂案件。自执业以来,由其代理主办刑事案件、民商事诉讼案件几百起,现专注于刑事辩护及合同纠纷领域诉讼,在该领域拥有诸多成功案例,积累了丰富的法律服务经验。

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