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帮诈骗犯洗钱的量刑标准是啥

时间:2025.05.22 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1341人
律师解析:
依据《中华人民共和国刑法》,若有人为掩饰、隐瞒几类特定犯罪所得及收益的来源和性质,将面临法律制裁
这些特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。
若存在以下行为,会没收犯罪所得及收益,同时处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
具体行为有:
1.提供资金账户;
2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券;
3.通过转账或其他支付结算方式转移资金;
4.跨境转移资产;
5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
如果是单位犯此罪,对单位判处罚金,同时对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。
在实际量刑时,法院会综合考虑情节轻重等多种因素进行判定。

案情回顾:

小朱所在公司涉及金融诈骗犯罪,小朱作为公司财务主管,受公司高层指使,将公司金融诈骗所得资金通过转账方式转移到多个私人账户,以此掩饰犯罪所得的来源和性质。后警方侦破此案,小朱及所在公司被依法调查,对于小朱个人和公司应承担的法律责任存在争议。

案情分析:

1、根据《中华人民共和国刑法》规定,小朱为掩饰金融诈骗犯罪所得的来源和性质,通过转账转移资金,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪。其量刑会依情节轻重综合判定,可能面临五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
2、小朱所在公司属于单位犯罪,应对单位判处罚金,同时对作为直接责任人员的小朱,依照前款规定处罚。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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