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帮信罪结案后卡里涉案资金如何处理

时间:2025.05.12 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:934人
律师解析:
帮信罪结案后,卡里涉案资金有多种处理方式,具体如下:
1.违法所得
若卡里资金属于违法所得,依据《刑法》规定,要予以追缴或责令退赔
举例来说,行为人在帮助信息网络犯罪活动时获取的报酬,就属于此类。
结案后,这部分资金会被依法收缴,最终上交国库。
2.被害人合法财产:
要是资金是被害人的合法财产,需及时返还。
比如,诈骗分子把诈骗所得转到帮信行为人的银行卡中,结案之后,司法机关会把这部分资金返还给对应的被害人,以保障被害人的财产权益。
3.与案件无关的资金:
当卡里资金与案件无关时,司法机关会解除对其的查封、扣押、冻结措施,并将资金返还给所有人。
在侦查和审查起诉阶段,司法机关会仔细甄别认定卡里资金的性质,结案时按照相应规定妥善处理每一笔资金。

案情回顾:

小许因帮信罪被司法机关处理。案件结案后,对于其银行卡内的涉案资金处理引发争议。小许认为卡里部分资金是自己的合法收入,不应被处理;而司法机关要对卡内资金进行甄别,明确不同性质资金的处理方式。经调查,卡内有小许帮信获得的报酬,还有诈骗分子转来的被害人资金。

案情分析:

1、对于小许通过帮信活动获取的报酬,依据《刑法》规定,这属于违法所得,应当予以追缴并上交国库。
2、卡内诈骗分子转来的被害人资金,因其是被害人的合法财产,司法机关应及时返还给被害人。
3、若卡内存在与案件无关的资金,司法机关在解除查封、扣押、冻结措施后,应将其返还给所有人小许。
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  • 1、帮信罪的银行卡可能会被冻结公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,并可以要求有关单位和个人配合。 2、有...... 更多>>
陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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