律师解析:
1.把银行卡给别人洗钱,可能涉嫌
帮助信息网络犯罪活动罪或
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
2.若构成帮助信息网络犯罪活动罪,会处三年以下
有期徒刑或
拘役,还可能并
处罚金或单处
罚金。
构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,一般处三年以下有期徒刑、拘役或
管制及罚金;
情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。
3.
量刑要结合主观明知程度、洗钱金额、后果等判定。
被
胁迫提供且无
主观故意,可能不构成
犯罪。
案情回顾:小朱经朋友小李介绍,将自己的银行卡提供给小胡使用。后来警方的调查发现,小胡利用该银行卡进行洗钱活动。小朱称自己并不知晓小胡用卡洗钱,只是碍于朋友情面才提供银行卡;而警方认为小朱应当能意识到银行卡可能被用于
违法活动,双方就小朱是否具有主观故意产生争议。
案情分析:1、若小朱主观上明知小胡利用银行卡洗钱仍提供,可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。具体量刑要结合小朱主观明知程度、参与洗钱金额、造成后果等综合判定。
2、若小朱能证明自己是被胁迫提供银行卡,且无主观故意,则可能不构成犯罪。若构成帮助信息网络犯罪活动罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;若构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
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